大众网烟台·海报新闻1月25日讯 （通讯员 任建军） 新年伊始，工商银行烟台分行营业部面对严峻复杂的金融形势，且临近春节，是差错事故和经济案件高发期，为了有效提升洗钱风险防控能力，支行以规范业务操作，提高反洗钱履职能力为切入点开展反洗钱工作，努力把工作做实做细做到位，为旺季业务的顺利开展筑牢基础。

    强化岗位履职。支行认真开展尽职调查，做好客户身份识别工作，时刻保持高度的警惕性，根据客户性质、账户形态以及交易等具体情况进行分析，核查资金交易内容，提高分辨能力，加强对可疑交易的审核，特别关注持异地身份证开卡的高风险客户，从源头上控制经营风险。

    强化业务培训。支行将反洗钱培训作为一项基础工作列入全年的反洗钱工作计划中，对所辖网点的柜员、尤其新入行员工的培训，引导员工树立正确的职业操守，培养“反洗钱”意识和责任，他们坚持利用晨会及每周例会的学习，对上级行发布的反洗钱方面资讯信息、风险提示、典型案例进行分析，事先做好应对措施，防患于未然，切实提升反洗钱实务能力。

    强化公众宣传。支行充分利用营业厅宣传栏张贴海报、电子屏幕滚动播放反洗钱、防诈骗警示语，还广泛向来行办理业务的客户揭示洗钱、诈骗和非法集资对社会公众的危害，并利用节假日走进社区、校园发放反洗钱宣传折页等，通过形式多样的宣传，向公众讲解洗钱的社会危害性和反洗钱的重要意义，不断提供社会公众的自我保护能力，凝聚预防和打击洗钱犯罪的社会合力。

    强化监督检查。支行将反洗钱业务纳入内控副行长日常突击检查的范围，针对日常检查中发现的问题及时提出针对性的建议，规范所辖营业网点反洗钱业务操作，从而在全行营造出“人人有意识，全员反洗钱”的良好氛围，筑牢了反洗钱基础。