警方从团伙办公地点搜出甲方为A公司的工程承包合同
警方从团伙办公地点搜出部分落款为“国防战略战备基金筹委会”的假文件
诈骗团伙办公楼顶上书“听党指挥”、“建设海疆”八个大字
“指挥部”牌匾
大众网烟台11月3日讯 （通讯员 吕海 徐忠 记者 刘若镜） 假冒军人虚构“中国战略战备基金会”，编造“华东国防海防战略战备教育基地”项目，以工程承包为名，仅3个月时间诈骗建设工程款3千万元。近日，蓬莱警方破获一起冒充军人进行合同诈骗特大案件，于5月捣毁该犯罪团伙设在蓬莱市南王街道办事处工业园内的“指挥部”，并联合北京警方，至8月初陆续抓获4名主要犯罪嫌疑人。
疑惑:神秘国防项目落地竟无人知
2014年初，蓬莱市南王街道办事处工业园某酒厂院内进驻一批人，他们身着迷彩军服，办公楼顶上书“建设海疆”的红色大字，似乎在进行海防工程建设。办公区门口有士兵模样的人把守，厂区内经常进出的高档车辆也显得十分神秘。
为摸清这些“军人”的情况，蓬莱市公安局经侦大队民警决定兵分两路。一路民警乔装后试图进入厂区，却被身着迷彩制服的门卫以军事区域、闲人免进为由拒之门外；另一路民警则前往蓬莱市人武部门和蓬莱市发改局了解情况，结果，不仅蓬莱市人武部门不清楚这些军人的身份，蓬莱市发改局也没有查到近期有哪个部门在烟台开展相关部队工程的备案。
根据以上情况，结合近几年高发的以承包假填海工程为手段的合同诈骗案件，蓬莱市公安局经侦大队初步判断，这极有可能又是一起假冒军人对外承包假工程的诈骗案件。
行骗:炮制600亿国防工程对外承包
2014年5月，辽宁省营口市孙某经人介绍结识“中央党校处长”韩某、“国家保密局局长”陈某与“商务部副部长”李某，对方称能承揽到在蓬莱市的国防建设土石方工程，名为“中国国防战略战备华东国防海防教育基地”，并称认识该工程华东基地指挥长张某。
据几人介绍，该项目将在全国建设6个教育基地，其中华东地区共11个标段，每标段工程量为1亿立方土石方，每立方价格从55元至65元不等，整个工程造价逾600亿元。如承包，一个标段须缴纳标的价格的2‰至3‰，约3千万元为保证金。
在收取10万元好处费后，韩某、陈某、李某三人前往蓬莱签订施工合同。但在签订合同前又向孙某索要20万元保密费，孙某四处凑钱，引起其哥哥怀疑，认为如此庞大的国防工程怎会轻易揽到。孙某察觉被骗方才报警。
抓捕:蓬莱假冒军人团伙现真面目
根据孙某的举报，民警在犯罪团伙租赁的蓬莱市南王街道办事处工业园某酒厂一幢三层楼内将犯罪团伙十余名成员当场抓获，但该指挥部“总指挥长”张某、“常务副总指挥长”陈某某、“副指挥长”孙某某漏网。
警方在这幢挂牌为“中国国防战略战备华东国防海防教育基地建设指挥部”办公楼内查获多份伪造文件。包括所谓“中国国防战略战备基金会”授权某建设工程有限公司（以下简称“A公司”）为平台公司、负责基地建设的授权委托书，多份伪造的相关人员任命书，以及数份A公司对外项目分包工程合同。根据现场发现的合同书，该团伙已与18家承包商签订了工程承包合同。
根据被抓获人员供述，该团伙借所谓国防工程，要求承包公司交纳保密费、保证金，这些公司再对外层层签订合同，转包工程。而诈骗所得也经负责财务的“副指挥长”孙某某转交“指挥长”张某，而张某亦会向其上级缴纳非法所得。
为诱骗他人上当，张某平日身穿假冒大校军衔的军装。团伙成员在指挥部内均着迷彩服，办公楼门口有专人把守。该指挥部平时实行军事化管理，所有人均称呼张某为“首长”或“部长”。每周由陈某某等人对下属开展群众路线教育。凡此种种手段，皆为控制下属与迷惑前来签合同的公司。直至此时，团伙成员仍然相信，上级“首长”会前来说明情况，“解救”他们。
邵某某假冒军官证
联手:烟、京两地警方合作擒余党
民警对涉案A公司的资金流进行查证，理清资金来源、去向，对总指挥长张某、常务副总指挥长陈某某、副指挥长孙某某，以及“商务部副部长”李某上网追逃。
5月26日孙某某被北京警方抓获，根据孙某某交代，确认了张某、陈某某在团伙中的作用及团伙犯罪流程，确认了冒充国防部中将张某某的身份，并对张某某上网追逃。6月24日，李某被北京警方抓获移交，审讯后交代其从张某处得知该国防工程及张某上级张某某的身份。
随后，蓬莱警方得知团伙主要成员张某行踪，前往北京，于7月27日与北京警方联合将张某抓获，通过张某供述锁定了张某某及邵某某身份，其中邵某某冒充国防部副部长，曾因招摇撞骗罪在1998年被判处有期徒刑，在2007年又因伪造公文印章罪被北京警方刑事拘留。
8月1日，经过两地警方蹲守，张某某在其北京住处被捕，被捕时他藏身于房间席梦思床垫下企图蒙混过关，被发现后拼力反抗，5名干警一齐扑上才将其制服。8月4日，邵某某被上网追逃并于8月13日被北京警方抓获移交。
追源:如此弥天大谎究竟从何起家
张某、孙某某等人2013年以前在烟台开发区与烟台宏鑫港口建设有限公司法人高某某相识，并与其假冒烟台西港填海工程诱骗外地公司保证金等活动有涉。后来，高某某东窗事发，被烟台开发区公安局刑拘，张某、陈某某、孙某某等人就离开烟台开发区。
2013年8月，因为觉得高某某骗钱的这条路子可行，张某、孙某某等人与张某某在北京谋划成立类似高某某的假国防工程指挥部，陈某某负责寻找一个公司为平台公司。密谋好后，三人便回烟台开发区成立假的指挥部，张某某购买假军服、军官证给张某，张某某将密谋情况告诉邵某某后，邵某某制作假的落款为中国国防战略战备基金筹委会的任命书、授权委托书。2014年2月，该指挥部搬到蓬莱市南王街道办事处工业园的酒厂。
从2014年2月起，该团伙在3个月时间内共骗取十余家公司工程保证金、保密费等3千余万元，均转移给张某某、邵某某、张某、孙某某四人，除去指挥部日常办公花销外，绝大多数款项被挥霍用于偿还借款、购车、购房、吃喝送礼。
警惕:合同诈骗之若干特点须认清
针对该合同诈骗涉及国防部，警方在与烟台警备司令部政治部进行涉案人员身份信息核查后，证实这些人并非军人身份。警方提醒广大群众认清此类案件特点，擦亮眼睛，谨防被骗。
首先，犯罪行为具有较强的欺骗性。在发生的国防工程合同诈骗案件中，嫌疑人一般有相应的办公场所，他们或在宾馆长期包房办公，或在租赁办公场所，并进行豪华装修，造成公司系正规公司、具有较强经济实力的假象。并提供伪造的标书、合同等资料，甚至带领受害人到施工现场进行考察，取得受害人信任。
第二，一般不选择烟台当地企业或当地人为诈骗对象。从受骗公司的情况来看，当事人多为外省公司或自然人，受害人难辨真假，诈骗成功率高，而嫌疑人诈骗成功后可以迅速潜逃，难以查找。
第三，收取高额保证金。取得受害人信任后，嫌疑人以缴纳保证金、保密费为由，要求受害人将大额资金转入嫌疑人账户，但以国防部审核、上网公布后开工等种种理由拖延施工时间，在受害人反复催促的情况下，最后携款潜逃。
针对这一情况，警方特别支招，帮助识别此类诈骗手段。根据军队有关规定，军人不得经商，不得从事本职以外的其他职业和有偿中介活动。军队工程建设项目更有着严格的招投标规定，必须经党委集体研究决定。凡是以军人个人名义谈生意、介绍工程的，甚至用个人银行账号收取款项的，都属违规行为。另外，工程建设须经发改委立项，如不确定，可前往当地发改局核实其备案情况。
教授、S.D.Sprengel教授、Thuy Duong Do教授为烟台山医院客座教授。
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