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125年6月24日 星期二
建行烟台分行组织召开反洗钱工作会议
来源：大众网烟台频道 编辑： 2015-07-28 14:35:00
大众网烟台7月28日讯 （通讯员 陈芸芃） 7月23日，建行烟台分行在31楼会议室组织召开全行反洗钱工作会议，会议通过宝利通形式召开，分行反洗钱领导小组成员、辖属机构反洗钱分管领导、反洗钱岗位人员、客户经理、近两年新入行员工共232人参加会议。会议学习传达了烟台市人民银行反洗钱工作会议精神，学习了省行反洗钱相关文件，部署安排我行反洗钱工作。会议要求：
一是进一步贯彻落实人民银行及省行文件精神，继续加大反洗钱工作力度。要求反洗钱工作领导小组及各辖属机构进一步完善职责明晰的反洗钱工作责任制，确保反洗钱工作的深入开展。二是要提高反洗钱工作质量与效率，严格遵守“了解你的客户”原则，做好可疑交易、大额交易以及客户风险等级分类的人工甄别工作，提高反洗钱数据报送质量。三是部署反洗钱专项审计及省行反洗钱检查相关准备工作，要求各条线部门及辖属机构对照检查方案逐项进行自查，要求相关条线部门加强对反洗钱工作的指导、检查、监督，以确保自查工作落实到位。
初审编辑：张雪松
责任编辑：曹昱
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