大众网·海报新闻烟台6月26日讯 （通讯员 夏欣怡） 为进一步增强全行员工的反洗钱意识，持续提升反洗钱履职能力和水平，有效防范洗钱风险，招行烟台分行于5月28日晚邀请中国人民银行烟台市中心支行反洗钱科于祥禄副科长举办反洗钱专题培训。分行合规官阳华生行长助理主持并参加了本次培训，分行全体中层干部、对公客户经理和产品经理、零售理财经理和贵宾经理、运营条线所有员工、风险合规条线员工等共计560多人现场或者通过视频参加了培训。

　　中国人民银行烟台市中心支行反洗钱科于祥禄副科长立足于反洗钱监管角度，从反洗钱体制机制建设、内控制度建设、客户身份和受益人身份识别（含持续识别和重新识别）、客户风险等级划分、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、名单监控等方面入手，运用大量翔实的案例，特别是结合其多年来对金融机构开展反洗钱现场检查发现的问题，对照国家反洗钱法律法规的相关规定，深入浅出地分析了每个案例中的违规点、风险点和处罚点，给全行干部员工上了一堂丰富、生动、详实的反洗钱合规课。

　　分行阳华生行长助理对于祥禄副科长授课表示衷心感谢，相信本次培训必将指导和帮助大家更好地做好反洗钱的各项工作。与此同时，阳华生行长助理还就反洗钱工作给全行员工提出了以下要求：

　　第一，全员参与。反洗钱工作涉及方方面面，不仅仅是风险合规条线的事，全行公司、零售、运营和中后台部门都必须参与。

　　第二，注重过程。从开户准入的身份识别到交易监测、可疑交易报告和落实管控措施，都必须从细微处着手逐一落实，并保存好各项记录，真正做到“留痕”。

　　第三，提升能力。面对国内反洗钱监管的日益升级和国际制裁合规风险的严峻形势，全行要以举办本次专题培训为新的起点，将于科长授课的精髓融入到反洗钱的实际工作之中，进一步提升反洗钱履职能力和执行力，切实防范洗钱风险和制裁合规风险，确保各项业务合规稳健发展。