招远公安打掉一洗钱窝点 犯罪嫌疑人均被抓获

2021-01-05 15:25:31 来源: 大众网 作者:

  大众网·海报新闻记者 薄晓娜 通讯员 张国忠 烟台报道

  近日,招远市公安局反诈中心通过对大量涉案线索的调查取证、信息比对,成功打掉位于某小区门市房内一“洗钱水房”窝点,抓获犯罪嫌疑人4名,扣押银行卡、手机卡百余张,POS机10台,手机6部。

  四名犯罪嫌疑人刘某霞、张某霞、尹某燕、高某莲均为女性,并且都已年过半百,她们租用房屋开设窝点,通过通讯工具接收上级信息,按照指令使用银行卡、手机银行、微信、支付宝等进行非法资金结算从中牟利,资金流水巨大,仅嫌疑人刘某霞一张银行卡一天流水就达300余万元。

  目前4名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查中。

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责任编辑:薄晓娜

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