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大众网·海报新闻记者 田津铭 通讯员 李进 烟台报道
一直以来，中信银行烟台分行统筹协调促发展与防风险的关系，高度重视风险内控管理工作，将其视为全行发展的生命线，切实抓牢抓实相关工作，全行稳定发展的基本面日益牢固。
全面深化风险管控机制建设。今年以来，持续加强金融案防风险管理，上半年，全行发现利用虚假信息办理信用卡、疑似银行卡非法买卖等风险事件135起，向反诈中心或当地公安机关移交可疑线索29起，其中协助公安机关抓捕嫌疑人14起，协助开发区公安局在网点抓获犯罪嫌疑人3人。
纵深推进合规文化建设。上半年，聚焦宣贯教育，常态化开展培训宣贯、警示教育，强化员工合规意识，组织开展部门负责人讲合规3次。聚焦联防联控，组织开展案防飞行检查，实现经营机构全覆盖。聚焦整改质效，建立问题整改台账，不断深化合规经营，持续开展员工行为排查，上半年充分利用总分行下发的疑点数据，对全体员工进行深入排查，通过排查征信报告、组织开展家访等形式及时了解员工思想动态，及时进行风险提示，防范员工违规行为。
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