大众网·海报新闻烟台3月19日讯 （通讯员 林旭） 疫情期间，为切实加强反洗钱和电信诈骗等工作的有效开展，工行烟台牟平支行严格执行人民银行和上级行的反洗钱工作要求，高度重视、多管齐下，全面推动以防范风险为本的反洗钱工作机制建设，促进反洗钱工作有效实施。

　　做好培训，提升素质。在疫情期间，支行要求员工每天通过工银e办公进入工银大学专业培训进行学习，主要学习工作履职要点、客户身份识别、监管原则与手段、法律制度、风险评估等方面内容，使每位员工熟知反洗钱工作中自身的岗位职责，提高反洗钱工作的紧迫感，掌握必要的反洗钱技能，不断提高员工反洗钱能力，各部门负责人对每天每位员工学习情况通过微信群进行汇报。

　　大力宣传，提高意识。基于当前反洗钱工作线上化、复杂化、多样化的趋势，为切实提升社会预防和打击洗钱意识，营造知法守法的反洗钱氛围，支行采取多种方式，通过制作H5、微信公众号、网点LED屏等加强线上和线下宣传，树立客户反洗钱和反诈骗的意识。要求员工在为客户办理业务的时候，增加必要的风险提示，告知客户出租、出借个人银行卡和账户带来的严重后果，提高客户对洗钱行为的识别和防范能力。

　　落实责任，全面排查。针对上级行下发的疑似高风险账户数据，该行明确专人负责，落实排查责任，摸清账户状况，消除风险隐患，重点对账户开立流程、资金交易等情况进行全面核查分析，通过登录工商注册信息等系统查询企业信息，与账户档案资料进行核对，加强尽职调查落实，对高风险账户及时采取风险防控措施，消除风险隐患。