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大众网·海报新闻记者 薄晓娜 通讯员 张国忠 烟台报道
自招远市打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议后,招远市公安局深入贯彻会议精神,主动出击,连续奋战多日,成功捣毁两处“洗钱”窝点,抓获犯罪嫌疑人10名,扣押手机15部,银行卡23张,涉案流水达两千七百余万元。
扣押15部手机、23张银行卡
联席会议后,招远市公安局刑侦大队反诈中心以打开路,以打促防,从细小线索入手,抽丝剥茧,循线追查,逐渐梳理出两条本地“洗钱”窝点线索,在烟台市公安局反诈中心的大力指导下,迅速查明并掌握了以郭某磊(男,39岁)、刘某龙(男,23岁)为首的两个“洗钱”犯罪团伙的相关信息和证据。
调查中发现,这两个“洗钱”团伙利用他人银行卡,为境外网络赌博、电信诈骗等信息网络犯罪团伙进行“洗钱”转账,并从中非法牟利。
近日,随着抓捕时机的成熟,办案民警迅速出击,在两处出租屋内成功将参与“洗钱”转账活动的郭某磊、刘某龙等10人抓捕归案。
10名犯罪嫌疑人抓捕归案
经审讯,犯罪嫌疑人郭某磊、刘某龙等10人对专门为境外信息网络犯罪团伙“洗钱”的犯罪事实供认不讳。现10名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
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