今年6月21日，烟台市中级人民法院一审作出判决：原烟台汇玉建材有限公司法人代表柴某，为达到非法占有的目地，以出具空头转帐支票抵押与12家建材公司签订买卖或租凭合同，共诈骗价值人民币380余万元的财物。构成合同诈骗罪，依法判处无期徒刑，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身。

    柴某是如何进行合同诈骗？芝罘警方又是如何苦战、三下招远终将柴某抓捕归案并将其送上审判庭的呢？

    案件频发现骗局

    2006年6月9日，一名姓吴的男子急匆匆地来到芝罘公安分局报案，他被柴某用烟台汇玉建材有限公司的空头支票骗走了价值65000元的电缆。原来，吴先生是江苏某电缆有限公司烟台分公司一名业务员，上个月，柴某主动找上门来，声称自已工程施工急需大量的电缆，要高价购买。随即买卖双方商定以转帐支票支付货款，本来吴先生想通过银行查询一下汇玉公司帐户资金的情况，但不巧的是当时正值周五下午银行下班时间，在证实了汇玉公司的办公场所、连锁商铺及营业执照的注册资本后，也为了获取柴某开出高价电缆的最大利润，吴先生也没再多想，就立即按柴某给的配货地址将电缆发了出去。而三天后的周一，吴先生拿着支票去银行汇兑，却发现柴某开出支票的账户只有一千元钱。吴先生当场就吓傻了，立刻给柴某打电话问怎么回事，柴某讲自己公司出了点事，帐户上的钱挪去救急了，过几天就将钱打过去。随后，吴先生又陆续收到柴某打发员工三次送来的支票，但每次结果都一样，这些都是空头支票，如同废纸。吴先生感到事情有些不对劲，于是报了警。

    然而，这只是一个开始。在接连几日内，芝罘警方又陆续接到四家民营建材公司的类似报案。虽然他们被骗的建材种类和案值不同，但所有的矛头都指向了一个人----烟台汇玉建材有限公司的法人代表柴某。由于诈骗金额巨大，涉及的公司面广，给烟台市的建材市场带来了极大的负面影响和损失，这引起芝罘公安分局的高度重视。为了尽快将犯罪嫌疑人柴某绳之以法，恢复正常的社会经济秩序，芝罘公安分局立即成立了由局长徐景华亲自挂帅、分管副局长赵和平靠前指挥，以及经侦大队等相关部门负责人组成的专案班子，抽调精干力量彻查此案。

 三下招远擒嫌犯

    就在专案民警紧锣密鼓地搜集证据时，突然有消息传出，柴某在烟台消失了，就连汇玉建材公司办公室也已是人去楼空。难道是犯罪嫌疑人有所察觉逃窜了？这给已掌握了柴某大量诈骗罪证正准备实施抓捕的民警出了一个大难题，柴某到底去了哪儿呢？“快速对柴某所有社会关系网进行信息收集，锁定他的去向，不能让他再逍遥法外”。在获取案件进展情况后，专案指挥部立即对下一步侦查作了统一布署。

    2006年7月，根据多方面搜集反馈的信息，柴某极有可能躲藏在招远。于是专案民警两次星夜赶往招远对柴某可能藏身之地进行突击抓捕，但均无功而返。这时，专案民警重新调整侦查思路，将侦查目光转移到柴某的情人孔某身上，在招远市公安局的大力配合下，办案民警查到孔某曾于6月份在招远市某宾馆登记开房的记录，据知情人士透露，柴某与他的情妇一向是形影不离的，这使办案民警坚定了柴某躲藏在招远的分析。8月3日，民警又获取了一重要信息，柴某的妻子通过长途汽车往招远捎去了一个包裹。民警分析认为是捎给柴某的，追踪这个包裹应该就能找到他的的藏身之处。

    然而，就在专案民警在招远汽车站布控守候时，发现来取包裹的竟是两名妇女。原来因为害怕警方的追捕，狡猾的柴某在得知妻子送来包裹后，自已并不来取，而是打发公司的两名女职员来取包裹，一旦在取包裹时有什么风吹草动，他更便于逃窜。为了不打草惊蛇，一路专案民警紧随两名女工作人员，于当日下午2点在招远某小区发现了柴某的藏身之处，柴某接到工作人员取回的包裹正暗自庆幸时，不想抓捕民警如同天降，当场瘫坐在办公室沙发上。

    正面交锋民警“亮剑”

    面对审讯，在建材市场打磨了几年的柴某自认犯罪手法隐秘，竟跟专案民警玩起了“游击战”。先是百般抵赖，后干脆以“民营企业家”自居耍起了威风，妄想逃避法律制裁。声称公安机关没能给他这样的“民营企业”服好务，不仅侵权还抓错了人。“既然柴某要从法律常识上跟我们叫板，那就让他看看我们侦查员真正的实力。”针对柴某以前因票据诈骗受过打击处理，具备一定的规避法律的常识和反审讯伎俩的特点，专案民警调阅了他以前的案卷进行分析研究。历经三个月艰苦细致的审讯、侦查取证后，办案民警终于完善了证据规格，使整个案件证据链条环环相扣。在充分确凿的证据面前，柴某不得不交待自已的犯罪事实。

    原来，2004年8月柴某在烟台成立了丰玉达建筑材料公司，因不按规定参加年检，06年8月就被工商行政管理部门吊销了营业执照。在这期间公司因为经营不善，他背负了几百万的债务。为了尽快还债，深悉建筑行业内情的柴某，不由打起了歪主意。2005年8月24日，柴某故意隐瞒了身份，利用其雇用的保姆曹某的身份证，以给付好处费为诱惑请烟台某财务经理乔某出面为他拆借了300万元人民币存入银行用于注册验资。同日，按照程序烟台某会计师事务为其出具了验资报告，随后柴某就将注册用的资金抽回。25日，凭借会计师事务所出具的验资报告，柴某又注册成立了烟台汇玉建筑材料有限公司，由自已担任公司的法人代表。为了进一步扩大自已在建材市场圈内的“影响力”，他接着在莱阳市、招远市登记设立了分公司，在芝罘区一建材市场内开办了防盗门专卖店，并在某大厦租用了豪华的套间作为公司办公室。

  机关算尽难逃法网

    一切就绪后，柴某迈出了自已诈骗旅程的第一步。凭借着300万的注册资本、配套的防盗门专营店、豪华的办公室，柴某首先赢得了烟台某物资有限公司负责人的信任。为了尽早地将物资公司的钢材弄到手，柴某以市场不可能出现的高价，购买了对方价值人民币169万元的钢材一宗，并商定以转账支票作为抵押，在一个月内付款。在收到货后，柴某随即又低价格将钢材卖给了另一家正在工程施工的建筑公司，迅速的兑现出现金。初战告捷，尝到了甜头的柴某有些得意忘形，又不断地从别的公司骗取建材进行倒卖。
   
    随着时间的临近，柴某与物资公司约定的一个月期限马上就到了，可从物资公司骗来的钱不是还了丰玉达公司经营期间欠下的债，就是拿去挥霍了，拿什么来付物资公司的货款呢？此时柴某又开始琢磨起鬼点子，他很清楚，现在在建材市场行业内拖欠货款的事很普遍。当前只要想法子先稳住这些货主，不引起他们的怀疑，就可以继续诈骗。于是每次货主来要货款，柴某都会给他们一小部分钱或用骗来的建材来抵帐，赶快把他们打发走。

    在之后9个月内，烟台市区又有10家不知情的公司被柴某诈骗走大量建材。债主们也越来越不满柴某像挤牙膏似的，要一点挤一点。许多债主开始登门登店，甚至驻店要货款。与此同时，由于汇玉建材公司没有正常的经营业务，而柴某的诈骗手段总是高进低出，虽然他在反复不停地补窟窿，可是债务的窟窿似乎越来越大了。更为严重的是，由于欠债越来越多，许多建材同行都相互敬告，已经没有人肯把大宗的建材赊给他了。因为害怕东窗事发，柴某干脆躲起来，想在幕后操纵自己的雇工去骗。可是由于柴某在建材界已是“名声在外”了，所骗的货物是越来越少。而漏洞却像雪球一样越滚越大。

    经芝罘警方的全力调查，自2005年8月至2006年6月间，黑龙江人柴某为偿还个人债务，利用烟台汇玉建筑材料有限公司的空头支票，高买低卖，先后诈骗12家建材公司价值人民币约380多万元的财物。06年9月7日，芝罘警方提请检察院依法将柴某逮捕。07年6月21日，烟台市中级人民法院作出一审判决，以合同诈骗罪判处柴某无期徒刑，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身。　

    相关链接：虽然合同诈骗案已尘埃落定，但案件中许多问题值得我们思考。正是建材市场一些不成文的行风给犯罪滋生了生长的土壤，高额利益驱动下企业的错位给诈骗实施创造了条件。正是罪犯摸透了受骗者的心理，才敢冠冕堂皇地拿着空头发票，利用银行承兑业务时间差，瞅准一些企业法律防范意识不强的弱点进行招摇撞骗。通讯员 任路明　魏振东　周福基 记者 李波