审讯传销头目

传销团伙的通讯工具

    最近，烟台公安局芝罘分局在芝罘工商分局的大力配合下，经过两个月的缜密侦查，一举捣毁了活跃在市区、400人组成的传销团伙，11名传销犯罪头目被依法刑事拘留，打了一个漂亮的歼灭战。

    利剑出鞘斩传销
    

     今年以来，传销犯罪在全国有抬头趋势，骗得许多受害人倾家荡产，甚至家破人亡，与“和谐社会”相悖，在社会上造成不良影响，引起了中央的高度重视。为此，国务院专门出台文件，要求在全国范围内开展打击传销专项斗争。
   

    8月初，为贯彻落实中央的指示精神，省公安厅决定即日起至年底，全市公安机关集中开展打击传销和变相传销违法犯罪专项行动。市公安局遂即作出部署，要求坚决取缔“拉人头、团队计酬、取收入门费”等形式的传销活动， 集中力量查处涉及地域广、参与人员多、社会危害严重的重点案件，务求摧毁传销网络。
   

    按照省厅、市局的统一部署，烟台市公安局芝罘分局立即成立了由徐景华局长挂帅、赵和平副局长靠前指挥、经侦大队长牵头、巡警大队、白石路、凤凰台、幸福、二马路等多个派出所所长参与的专案领导班子，近百名民警被陆续抽调到专案组中。随着民警在辖区分头走访摸排，一场深挖细查传销犯罪的大网在整个芝罘区悄然张开。
    

    为获取线索，专案民警个个身着便衣，深入到辖区各居民区和大街小巷，一边走访群众调查了解传销可疑人员，一边实地观察追踪有关传销的蛛丝马迹。在调查过程中，专案领导班子根据以往经验，经研究作出了“可适当重点搜索幸福等城乡结合部及白石村、凤凰台等相对僻静的区域”的判断。
                     

    排查揪出传销尾巴
    

    工夫不负有心人。9月5日，经地毯式搜索、访问，一路侦察员渐渐发现：一拨一拨的外地人集体租住在幸福一带的民房中，他们按时作息，既不做生意，也不卖苦力，且个个精神饱满，还不像是偷鸡摸狗之徒，很可能就是传销人员。其后不久，另一路侦察员在白石村挨家挨户走访居民时，也获取“一帮一帮外地人在白石路一带楼房中集体租住，并经常集体外地聚集”的信息。
    

    信息迅速反馈到专案领导班子，经认真研讨，确定了这些人就是传销分子。徐局长亲自作出指示：先在外围对可疑人员进行跟踪监控，摸清大体人数及活动规律，找出其聚齐地点，并顺线对该团伙暗中进行深入调查。
   

    按照领导班子的统一部署，专案民警根据掌握的信息进行明确分工，着便衣悄悄跟踪。很快，他们发现，白石村一带的可疑人员每天早晨8点就起床了，自己做饭吃完后，便三个一帮、五个一伙地结伴步行外出，一路上兴高采烈、夸夸其谈。他们走了好远，路上人员越聚越多，彼此点头示意，队伍越来越大，最后一直走进了凤凰台路北某五金厂大院，全部溜进院西一所破旧的二层小楼里。
   

    上楼后不久，所有窗户都拉上了窗帘， 接着在外面就能听见众人高呼的口号：“我要当富翁，上富人排行榜。”“我要发大财，娶美女!”“我是天才!”
   

    便衣民警不露声色，像普通百姓一样从旁悄然经过，但是他们敏锐地发现：在小楼外面，两名五大三粗的东北汉子分列两旁，目光警惕地扫来扫去，遇到陌生的面孔便盯住不放，直到对方离开视线。
   

    而幸福一带的可疑人员则聚集到幸福某大酒店内，其情形如出一辙。
                 

    “鲁剑”直指传销头目
    

     9月20日，公安部、国家工商总局在我省召开贯彻落实国务院《打击传销专项行动方案》动员部署会议，要求通过大规模的统一清查行动，形成打击传销执法行动的强大攻势和良好舆论环境。代号“鲁剑行动”的打击传销斗争迅速在全省范围内掀起的高潮。
   

    按照省厅和市局的精神指示，芝罘公安分局加快了摧毁传销团伙的步伐。
   

    经进一步跟踪摸排，专案组确定目前在芝罘区范围内主要活跃着幸福与凤凰台两个传销犯罪团伙，其各自涉及的传销人员都接近200名，确属“涉及地域广、参与人员多、社会危害严重”的重点案件。由此，凝聚近百民警之力的“鲁剑”锋芒直指该两处传销团伙。

“先不要着急打草惊蛇，加强对传销团伙的渗透和监控，摸清其头目及骨干力量后，争取连根拔起这个传销犯罪团伙。”按照省厅和市局要求，芝罘公安分局专案组针对传销犯罪流动性、隐蔽性强的特点，确定了实施“全程打击”和“准确打击”的思路，即充分发挥情报主导侦查作用，着力打击传销活动的组织者、策划者，严惩传销骨干分子。因为，只有这样，才能彻底摧毁犯罪网络。
   

    在这一侦破思路指引下，近百名便衣民警深入各传销窝点，深入渗透摸排，两传销团伙的“内情”渐渐清晰起来。
   

    原来，幸福一带的传销组织头目叫韩金贵，40岁，系黑龙江肇东市姜家镇人；白石村一带的“传销老大”叫徐家庆，45岁，黑龙江大庆市友凤区人，两支传销组织均以推销“广美化妆品”为幌子干传销的勾当，操作模式完全是同一版本。
   

    不料，狡猾的传销组织高度警惕，并具备一定的反侦察能力，他们似乎感觉到警方正在暗中调查，位于凤凰台的聚会场所加强了“警卫”工作，“哨兵”稍一发现陌生人员在转悠，便立即通报，传销分子便三三两两分散离去；为转移警方注意力，又在“火车站附近某宾馆设立一处分会场，分散了部分人员。“盘踞”幸福的传销组织也非常警惕，竟悄悄将会场转移至幸福“建材市场”北侧某村一层小楼里，暂时脱离侦察员视线。
             

    传销“大佬”浮出水面
   

    经过艰难摸排，侦察员准确掌握了这些“新变化”，继续深挖下去，“孙彦民”这个“大名”在两处窝点都被提及，且两处组织均做广美化妆品。从传销分子的口气听，孙彦民的“地位”在韩金贵和徐家庆之上。这个细节，引起了侦察员的注意，经分析，初步认定孙彦民极可能是两支传销组织的总头目。       
   

    无疑，要摧毁两个传销团伙，就必须抓获孙彦民、韩金贵、徐家庆三个主要“负责人”，但是，令专案组头疼的是，传销组织等级森严，各级之间是单线联系，即每一级的成员只和上一级头目认识，平时讲课的都是些精干的小头目，而这几个大头目单独租房居住，平时极少出现，一般的传销人员根本不认识他们，在不打草惊蛇的情况下，要揪出“三巨头”难度极大。
   

    10月18日，市公安局转发省公安厅《关于认真组织开展打击传销犯罪集中行动的紧急通知》，要求全市公安机关积极行动起来，重拳出击传销犯罪。
   

    借助这股东风，芝罘公安分局专案组迎难而上，数名侦察员不分昼夜，通过全天候逐级跟踪，历时4天，艰难锁定了各级主要“干将”韩金贵和徐家庆。接下来，专案组集中力量，将韩、徐二人的一举一动尽收眼底。
   

    10月23日，侦察员兴奋发现，韩某与一名较高、瘦削的中年男子在白石村一饭店共进午餐，一向傲慢的他却对此人相当恭敬，遂对该男子进行跟踪，确定他在某某地方一居民楼居住。不久，徐家庆又与该男子碰头，亦是态度恭敬。无疑，“大佬”最终浮出水面了。
                     

    三头目逃窜前落网
   

    时机成熟，专案组调集优势警力，统一部署了抓捕方案，决定选择两处传销团伙同时大规模聚会时候突然出击，连同各主要头目一并抓获。  
   

    就在警方紧锣密鼓调兵遣将的同时，高度警惕的传销头目嗅到了危险信号，孙彦民下达指令：风声渐紧，让各级头目组织动员下属，收拾妥当，一旦有个风吹草动，就按部就班集体撤离烟台，移师石家庄。
   

    传销组织的反常举动，没能逃过侦察员的眼睛。专案组及时召开碰头会，调整抓捕行动方案，命令各参战民警进入备战状态，准备随时出击应对“变故”，同时命令侦察员24小时实施监控，将孙、韩、徐三个大头目始终置于警方控制之下。
   

    11月1日晚6时许，预感到灾难将至的孙彦民在租房里坐立不安，稍后和妻子嘀咕了一会，两人将行李及彩电等值钱物件统统塞进了其专用的尼桑轿车内，接着摘下了车牌，电话通知韩金贵和徐家庆二人火速碰头。
   

    晚7时许，孙彦民与妻子驾车来到虹口路一僻静茶馆内，韩、徐二人紧接着搭车赶到，四人在雅间里悄悄商量对策，决定孙彦民夫妻马上开车先走，韩徐二人指挥“大队人马”集体撤离。
    

    这一切，被侦察员尽收眼底。专案组接到信息后，认为主要头目聚齐，确是抓捕良机。徐局长一声令下，备战多日的几十名专案民警火速赶往该茶馆，层层布控后，冲进房间将4名头目一举拿下。 
   

    经连夜审查，专案组得知，孙彦民夫妻及韩、徐等久涉传销江湖，来烟之前在淄博就是传销大亨，2005年10月遭淄博警方的打击，队伍被打散，几个人像落水狗一样逃到烟台，凭借经验短短一年时间，又拉起了近400人的队伍，稳坐烟台传销老大。
                     

    兵分三路全线收网
   

    2日下午5时许，在重点区域便衣布控的民警同时发现，分散租住在芝罘区幸福、凤凰台、白石村等各处的传销分子纷纷将行李打包，就近拖运到公路人行道上，静静等待。不多时，就有一辆租用的大货车转了过来，依次将各人的行李搬上车，最后运到凤凰台一个大型货运市场。安置好行李后，传销分子便打帮结伙分散向火车站汇集。
   

    抓捕时机成熟。“按预定方案行动!”专案组一声令下，上百名参战民警兵分三路“大收网”。
   

    一路民警驾车尾随大货，追至货运市场后，发现3辆大货全部装满了行李，留守的11名传销分子正张罗着启动车辆，押送行李车离开烟台。凤凰台派出所、巡警大队民警根据地形突然袭击，将他们分割包围，连人带车顺利拿获。
   

    与此同时，以幸福派出所为主力的另一支抓捕力量在幸福辖区各处展开围追堵截，经过一番紧张行动，在途中成功截获传销分子30多人。
   

    考虑到从白石村出发的传销人员相对分散，且途中路段交通发达，抓捕难度非常大，专案组决定组织优势警力在火车站广场组成一个大的口袋阵，守株待兔。
   

    5时30分，携带随身物品、结伴赶来的传销人员浩浩荡荡汇集火车站广场，钻进了口袋阵，大声吵嚷着，一派人多势众的架式。
  

    “我们是警察。”专案民警亮明身份，同时上前实施抓捕。传销队伍顿时慌乱一团，不知所措。
   

    没想到，传销队伍中竟站出一名头目，高声煽动传销人员，组织暴力反抗。顿时，传销男女们展开反抗，与抓捕民警厮打在一起。在危险面前，民警们没有退缩，经勇敢搏斗控制了局面，巡警大队即时赶来增援，抓获传销分子30余人。当时，火车站广场人多杂乱，部分传销分子趁乱逃跑，经侦三队副队长李成竹在追赶传销头目过程中不慎将腿摔伤。
   

    事后清点，三路人马共抓获传销分子一百余人。

    揭秘传销运作黑幕
   

    该传销组织何以在短时间内迅速膨胀？专案组深入调查揭开了这层神秘面纱。
   

    原来，“广美光水”化妆品有一套“完善”的奖励制度。
   

    最重要的是“直销奖”。受害人交纳2900元巨款买一套广美化妆品、交纳100元迁网费和50元资料费之后，即可成为“经销商”，经销商直接发展3个人后成为小组长，并可从每人身上提取367元(以2450元为基数的15%)，发展4—13人后，每人提取490元(2450元的20%)，超过14人后，本人升为主任级别，14—89人之间，每人提取735元(2450元的30%)，发展到90人后成为经理级别，90—560人之间每人提取1029元(2450元的42%)，发展过561人后成为高级经理级别，再每发展一人可提取1724元(2450元的52%)，成为经理后每人每月有4000元的住宿、生活补贴费。
   

    其次是差额奖。下线每发展一人，原发展人提取123元的差额奖。还有育成奖，即下线的下线发展的下线，原发展人可提取98元的育成奖(2450元的4%)。此外，还有经理分红奖。 成为高级经理后，每发展一人还可获得171元的分红奖(2450元的7%)。
   

    警方查明，孙彦民、40岁，黑龙江大庆市龙凤区人，其是烟台地区唯一的“高级经理”，其48岁的妻子刘淑娟是“经理”。此外，白石村“经理”徐家庆手底下有得力干将吴彦惠、张治平、刘淑英等“小经理”；而幸福“经理”韩金贵手下有马建良、刘长江、贾士丰、刘献禄等主任。  
   

    除了职务，孙彦民还依据“业绩”将组织成员分为工A、B、C、D、E五个级别。他和妻子均是A级，其9岁儿子也挂在A级上，韩金贵和徐家庆为B级，小经理为C级，主任为D级，经销商为E级。
   

    目前，该11名传销组织的主要头目已被警方刑事拘留。
   

    高级经理孙彦民为逃避警方打击，在幸福租下一临街店铺，装修成“广美专卖店”，但该店一直大门紧锁。孙彦民还专门请人设计了一套软件，用于计算每人月薪，并打出工资单，于月底发放，甚至派人在课堂上当场为骨干分子发放巨额工资，以吸引各级成员积极发展下线以求“上进”。
   

    加入组织后，传销分子平时听课洗脑，保持饱满的工作激情，抽空便以在烟台做中草药生意发了财为幌子，骗亲戚、朋友、同学、老乡来烟台，扬言吃住玩他们全包了，当被骗者来烟后，就被带到聚会场所听课，很多被奖励制度所吸引，主动交钱加入了组织。
   

    底层传销人员集体拥挤在狭小租房中，由一名寝室长负责，有人打地铺，吃简陋的饭菜，但阔绰的“经理”用其血汗钱单独租住豪华住宅，出入上流社会，孙彦民甚至拥有一部尼桑专车。
   

    为捞本生利，“经销商”们只有将黑手再次伸向自己的亲友。由此，该组织成员主要来自黑龙江绥化市和大庆市，也有部分来自泰安、内蒙古等地。警方调查发现，受骗者之间关系亲密，其中不乏全体家庭成员都在的现象，经警方教育，他们意识到落入了陷阱，但已倾家荡产，悔之晚矣。通讯员 任路明 魏振东 周福基 记者 刘志宏 见习记者 李波