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烟台中行幸福中路支行成功堵截非法集资案例
来源：大众网烟台频道 编辑： 2016-12-14 13:53:00
大众网烟台12月14日讯 10月31日，烟台中行保税港幸福中路支行引导员小李在进行业务分流时，发现客户柳先生办理的汇款业务是汇往承创（深圳）投资有限公司，购买承创并购7期100万元。经询问客户，该产品是经某单位理财经理为其推荐的高利息产品，利率为年息10%。小李立即将该情况上报，在理财经理的协助下，派驻业务经理和柜员详细查出并告知客户承创最大股东为泛华中介集团及其有关骗局的相关信息，特别提及泛华中介集团位列央视350个资金盘骗局的事实。同时劝说客户应以资金安全为本，避免涉入重大风险的投资理念。客户在相关骗局信息面前和该行的及时劝阻下未办理该笔汇款，同时对该行员工的及时提醒和劝阻表示感谢。
烟台中行幸福中路支行高度重视日常对员工的风险警示教育，利用晨会、夕会组织柜员学习各类案例，员工的防案意识不断增强。能够及时发现，及时劝阻，保护了客户资金安全，得到了客户的认可。
初审编辑：张雪松
责任编辑：曹昱
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