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工行海阳支行开展防范员工参与非法集资排查工作
来源：大众网烟台财经频道 编辑： 2016-03-21 16:47:00
大众网烟台3月21日讯 近日，工行烟台海阳支行认真贯彻落实上级行通知精神，开展防范员工参与非法集资行为排查工作。
加强对防范和处置非法集资工作的认识，把防范和处置非法集资作为当前维护金融社会稳定、防范银行业风险的一件大事抓紧抓好。该行成立专项排查小组，认真安排部署，明确目标、落实责任，扎实组织开展排查治理工作。
此次排查综合运用日常谈话、侧面了解、客户回访、内部举报等方式及时掌握员工是否利用从业身份以及借助银行营业场所代售“飞单”、从事非法集资等非法金融活动，高度关注员工参与“掮客”交易、频繁划转大额资金现象。做好员工大额异常资金交易监测与核实工作，防范员工不当行为导致非法集资风险。同时将员工参与非法集资列入日常和季度排查内容，持续推进排查治理工作。
进一步强化员工行为管理，持续做好员工日常合规教育，增强员工风险意识和合规理念，教育员工识别非法集资，做到自己不参与，更不能组织和动员他人参与，从思想源头降低员工参与非法集资活动的风险。
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责任编辑：石冠婷
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