中行烟台分行大力开展防柜台欺诈案例学习_银行

中行烟台分行大力开展防柜台欺诈案例学习

来源：大众网烟台频道编辑： 2015-06-23 16:23:00 作者：

　　大众网烟台6月23日讯 近期，银行同业的一线柜台上，各类欺诈案件频发，发现、堵截了数起假存单、假身份证、电信欺诈等一系列案件时有发生。为进一步加强网点的案件防控水平，保护银行、客户资金安全，近日，中国银行烟台分行开展了防柜台欺诈案例学习活动。

　　活动中，该行收集、整理了今年以来我辖柜台发现、堵截了各类柜台欺诈案件，汇总下发各网点，供基层网点学习参考，要求各网点在每日晨会上组织集体学习讨论，针对出现的案件要求从业务制度、流程、系统及风险环节上进行综合性多维度分析，并第一时间上报，形成有风险提示性的案例，并制定与之相对的应急预案，从而构建起实时更新的动态案例库，共享风险案例和风险处置措施手段，切实提升风险防控水平。

　　此次集中学习，提升了广大一线员工对基层风险隐患的洞察力和敏锐性，增强了员工风险研究分析能力和快速应变处置能力，进一步发挥一线员工“一道防线”的关键作用，该行内控风险管理工作得到了进一步深化，“平安中行”构建工作向纵深方向推进。

初审编辑：张雪松
责任编辑：曹昱

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