大众网·海报新闻烟台4月26日讯 （通讯员 齐一蔚 记者 邢晨） 面对当前疫情，工行烟台分行牟平支行充分利用信息化手段，推动线上服务模式，保证金融交易在疫情之下依然平稳运行的同时，积极响应《关于落实烟台银保监分局关于2020年反恐宣传教育周活动有关情况的通知》，迅速开展“反洗钱·反恐怖融资·我们在行动”活动，自4月13日起开始集中学习宣传反洗钱和反恐怖融资知识，努力推动营造全民识恐、全民反恐的社会氛围。

　　一、组织开展内控学习，加强员工工作履职。

　　在行内积极开展反洗钱和反恐怖融资内部控制学习，涵盖客户身份识别、大额可疑交易报告管理、恐怖融资行为举例、反洗钱风险案例讲解以及外管局对个人本外币兑换办法等文件，提升员工应对反洗钱反恐怖融资问题的敏感度与执行力。进一步明确反洗钱岗位职责与范围，落实专岗专职反洗钱人员，并根据形势变化制定工作计划和安排。

　　二、建立健全监督机制，全面夯实组织管理。

　　将反洗钱和反恐怖融资活动纳入日常工作监督内容，严格落实尽职调查责任，按照个人账户管理要求，加强账户开户管理，从严落实账户实名制，坚决杜绝异常开户，把牢风险管控第一道防线。同时严格执行现金逐级审批制度，开展客户身份查询，及时报告大额和可疑支付交易，为分析、监测、管控洗钱和恐怖融资风险提供保障。

　　三、引导公众正确认识，推动反洗钱工作落实。

　　积极开展反洗钱反恐怖融资知识进家庭活动，通过网点电子屏滚动播放反洗钱知识，网点厅堂宣传页发放、厅堂微沙龙以及周边小区街道宣传走访等方式，深入推进反洗钱和反恐怖融资知识走进家庭走进大众，促进社会公众广泛知晓并了解洗钱犯罪和恐怖融资的危害，提升公众反洗钱反恐怖融资意识和识别辨别能力。营造了良好的反洗钱环境，切实提高了社会公众对反洗钱工作的理解与支持。