“6.27”虚假平台投资货币诈骗重大案件嫌疑人

芝罘公安成功抓获犯罪嫌疑人

　　大众网·海报新闻记者 屈晨晨 通讯员 芝公宣 烟台报道

　　近日，在烟台芝罘公安党委和市反诈中心的支持下，专案组经过一个多月的连续作战，成功摧毁为境外诈骗集团提供作案银行卡和微信号的两个犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，侦破了“6.27”虚假平台投资货币诈骗重大案件。

　　2020年3月，某网站一篇关于炒股的文章引起市民刘东兴趣，之后通过二维码与所谓炒股高手“国新”加为好友，“国新”开始手把手地教刘东炒股票。

　　4月，刘东被拉进微信群直播间，听一个叫“宋伟明”的人讲炒股的课程，“宋伟明”讲得头头是道，刘东对此深信不疑。在听信“宋伟明”声称投资“区块链”挣钱后，刘东进入投资区块链的网站，并在该网站注册账户充值265万元。

　　通过购买“宋伟明”推荐的产品，很快刘东投入的资金由265万变成340万，而在6月27日，当刘东提出提现要求时被拉黑。

　　这是一起利用虚假平台投资数字货币手段实施的诈骗案件，芝罘公安专案组通过大量数据研判去伪存真，锁定了为境外诈骗集团提供银行卡和微信号的两个团伙。

抓获现场

　　7月28日，专案组分赴外省进行落地抓捕。专案民警辗转广东深圳、汕头，浙江温州、舟山，江苏南京，四川宜宾等地，克服高温、洪水、台风等困难因素，先后将钟某军等4名买卖银行卡犯罪嫌疑人、林某榆等6名买卖微信号犯罪嫌疑人抓获归案。

部分作案工具

部分作案工具

　　经查，犯罪嫌疑人钟某军等人在其上线王某源的带领下结伙到深圳大肆办理个人银行卡贩卖或出租给境外诈骗分子。犯罪嫌疑人林某榆等人自2020年6月份以来，将收购的600余个微信号贩卖给境外诈骗集团使用，非法获利。

案件嫌疑人

案件嫌疑人

案件嫌疑人

　　目前，涉案10名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

　　民警提醒：

　　一些不法分子伪装成投资专家、炒股专家，通过聊天工具、交友平台等，大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等，迷惑投资者，虚假承诺“投资周期短、收益高、风险低”，让投资者下载虚假平台进行高额投资，甚至利诱投资者发展他人加入，最终关闭平台消失，造成群众利益损失!请广大投资者在投资时一定要认真辨别：

　　1、投资时要选择银行、保险、证券等合法金融机构；

　　2、在投资过程中，要了解企业或者个人吸收资金行为是否符合金融管理法规定，分析其承诺的收益是否合理，不要被诱人的项目、高额的收益等表象所迷惑而盲目投资；

　　3、要有风险意识，高收益往往伴随着高风险，非法金融活动更是蕴藏着巨大的风险，你为了利息，骗子是为了你的本金，不要受高息诱惑而动心，避免赚了利息，丢了本金!