大众网云南台6月15日讯 工行蓬莱支行认真贯彻人民银行和上级行的工作部署，加大力度开展反洗钱工作，结合工作实际情况，抓好组织管理和培训教育，不断提高反洗钱履职能力和管理水平，有效推动了反洗钱工作顺利开展。

    一是加强组织领导。该行成立反洗钱工作领导小组，加强对反洗钱工作的组织领导和部署落实，制定了《反洗钱工作实施细则》，印发各部门、网点贯彻执行，规定各部门、网点负责人为反洗钱第一责任人，并实行严格的责任追究。

    二是加强制度落实。该行根据人民银行和上级行反洗钱规定，依照相关法规定建立健全反洗钱内部控制制度，制定了反洗钱操作规程，对各部门的职责、客户交易情况、大额支付交易监控、可疑支付交易监控、交易记录和业务凭证的保管、交易监督与检查等都做了明确的规定，要求工作人员严格执行，领导小组对规章制度的执行情况实行跟踪检查，及时发现和解决工作中遇到的问题，对违规行为严肃惩处。

    三是加强业务培训。该行及时传达上级行反洗钱工作会议及相关文件精神，组织员工学习反洗钱制度、案例通报、防范常识、安全操作规程等，增强全员反洗钱意识，积极营造反洗钱工作齐抓共管的氛围。同时专门举办培训班，邀请银监会、人民银行领导授课，剖析重大洗钱案例，使工作人员掌握反洗钱知识，提高思想认识，正确对待反洗钱工作。

    四是加强宣传教育。该行借助各种业务宣传渠道，积极开展反洗钱宣传教育，通过网点LED、宣传板和宣传展台，以及走上街头、走进社区形式，向员工和广大客户宣传反洗钱常识。同时积极与当地新闻媒体联动，大力宣传反洗钱工作，在《今日蓬莱》上开设专栏，介绍反洗钱知识，引起社会各行各业、全体市民对反洗钱工作的重视，营造反洗钱的良好氛围。

    五是加强工作督查。按照反洗钱预防、监控制度的要求，该行积极做好反洗钱监督检查，同时积极和银监管理部门、人民银行、各金融部门、司法机关，以及企业主管部门建立反洗钱信息网络，及时传递和反馈信息，发现问题及时采取措施加以解决。