烟台开发区公安分局破获一起特大保健品诈骗案

烟台开发区公安分局破获一起特大保健品诈骗案

　　大众网·海报新闻烟台12月16日讯 （通讯员 玉昌 刘捷 昌鹏 树辉 记者 王世羚） 微信团购、正规厂家出品、北京专家讲座、免费旅游、免费体检……进货仅仅几十元的食品、保健食品身价飞涨翻了上百倍，摇身一变变成治疗疾病的神丹妙药。2019年7月，烟台开发区公安分局以公安部正在打击的“食药环假”犯罪“昆仑”行动为契机，组织上百名警力全力持续奋战，一举侦破了针对老年群体的特大保健品诈骗案，抓获犯罪嫌疑人68人，捣毁销售、仓储窝点15处，现场查扣涉案食品、保健食品8000余盒，“保健品”销售至全国25个省，涉案金额达6.5亿元，彻底打掉了一个以“保健品诈骗”的犯罪产业链条。

　　神奇药丸 专治老年人腰疼病

　　2019年4月，烟台开发区居民梁大爷报案称，他通过微信团购治疗肾亏的保健品时被骗了。梁大爷说，他通过扫二维码添加了对方微信，对方在微信里给他看了身份证、从业医师证等好多证件，还找来了专家提供咨询、会诊服务。梁大爷看了对方的证件，还有专家提供咨询，确信这是货真价实的好药，心想自己的腰疼病终于有救了，于是立即花了3000元钱购买了两盒药，没过几天，药就通过快递寄到了家里。一看到药，梁大爷就迫不急待按照药盒上的说明吃了几粒，可让他没有想到的是，药吃了几天，自己的腰疼病也不见好转，他怀疑是不是被别人骗了。他联系推销人，却发现他们已消失了，才确信自己遇到了骗子。

　　抽丝剥茧  诈骗团伙浮出水面

　　烟台开发区公安分局胜利边防派出所受理案件后，立即对案件展开会诊，大家一致认为，该案不是一个简单的销售假药的案件，而是一个典型的网络电信诈骗案件。所谓的“保健品”不过是作案工具，对象是老年人，此案应当是团伙作案，涉及面比较广，并第一时间将被害人提供的药物进行送检，并没有发现可以有效改善肾亏症状的成分。开发区公安分局逐后成立专案组，食药环大队和边防大队联合对该案立案侦查。办案民警分两路对案件进行侦破，一路民警经过调查发现这竟是一个到货成交物流体系，依托快递公司向被害人发货，被害人收货后，将钱付给快递公司，然后快递公司再返给物流公司，最后物流公司将钱汇给嫌疑人。民警继续寻线追踪物流公司，惊讶发现这个物流公司是个资金月结公司，嫌疑账户每月的资金流量都在两三千万元，涉及全国25个省。账户上有5个联系电话，民警判断这应该是5个窝点。为摸清犯罪链条的脉络情况，另一路专案组民警根据被害人描述，通过大量的涉案人员信息研判，一个姓高的人浮出水面。高某曾因生产销售假药罪被判过刑，民警判定高某在这个组织里面身居高位，很可能是幕后老板，群里有多个人姓高，民警继续深挖发现，有高某的妻子、儿子、女儿、女婿，这分明就是一个以高某为首的家族式诈骗团伙。专案组经过连续三个多月的深入调查，先后往返于北京、河北、湖北等地10余次，对高某等犯罪团伙成员的活动轨迹、资金往来、假药流向和犯罪网络逐一进行了落地查证，成功锁定了北京通州、河北廊坊5处诈骗窝点，1处具有仓储及发货功能的物流窝点。一家由多个公司、上百人组成的诈骗团伙逐渐浮出水面，一场精心策划的保健品骗局被逐步揭露。现在，分局专案组初步得出结论：该犯罪团伙通过快递公司以代收货款的形式进行邮寄收款，药品销售至全国25个省份，收网时机已经成熟。

　　雷霆出击  一网打尽诈骗团伙

　　2019年7月18日，开发区公安分局统一部署，从全局调配60余名警力前往北京、河北、湖北等地实施收网抓捕任务。先后将高某的妻子、儿子、女儿等40余名诈骗团伙重要成员抓获，但主犯高某依然在逃。迫于压力，高某于2019年10月10日主动到食药环大队投案自首。高某到案后，专案组顾不上喘口气，乘胜追击，重新梳理嫌疑人信息，转战湖北成功将郑某等10名销售人员抓获归案，并对剩余的漏网之鱼开展追逃工作，最终成功抓捕嫌疑人68名。

　　真相大白  保健药品大揭密

　　经审讯，该案嫌疑人高某等人对犯罪事实供认不讳。犯罪嫌疑人高某伙同其子女、同乡，在北京某高档写字楼租赁2处办公室组织“保健品”诈骗销售活动。高某指使梁某、由某、于某等骨干力量以经理的身份招募销售人员。销售人员通过微信广告推广、全国各地会销等形式线上线下招揽顾客，使用固定的“话术”实施诈骗，声称可以“治疗百病”，将价值几十元的食品、保健食品以少则三四千元、多则五六千元的高价销售给老年人。高某等作案团伙利用北京某物流公司对这些诈骗保健品进行仓储、分拣、包装，通过快递以代收货款的形式进行邮寄，销售至全国25个省份，涉案金额达6.5亿元。

　　高某等为了让更多的老年人相信他们的药品，他们利用老人慢性病多的特点，对宣称可以治疗肾功能的保健品，利用男性老年人难言启齿的心理，通过微信大肆推广；对宣称治疗慢性老年疾病的食品、保健食品，则通过全国各地会销的形式进行销售。在销售过程中，该诈骗团伙虚构“身份证件”、“从业医师证件”、“药品经营许可证”等冒充“家庭文摘报”、“北京之名医学专家”头衔网上、网下接受咨询，使用程序性的专业“话术”进行推销，夸大功能，把食品包装成药品，并有所谓的“名家”进行会诊，老年人对“药品”更加确信无疑。

　　目前，高某等58名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被烟台开发区公安分局依法移送起诉，10名犯罪嫌疑人被依法采取取保候审强制措施，案件正在进一步办理中。