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2025年6月28日 星期六
工行芝罘支行积极开展员工异常行为排查
来源：大众网烟台频道 编辑： 2017-01-17 09:38:00
大众网烟台1月17日讯 （通讯员 于文涛） 为加强员工行为动态管理,有效控制道德风险,消除案件风险防范,保证全行健康发展,工行芝罘支行开展员工异常行为排查，把排查工作的各项要求真正落到实处，确保重点排查工作的质量和效果。
一是组织自查。以部门为单位，组织员工提交自查报告，要求每名员工签字确认，并由所在机构负责人签字证实。如果有参与非法集资等行为的员工要向组织说明情况，主动采取措施化解或者减低法律风险。
二是监测检查。通过运营风险管理系统、反洗钱系统、非现场监测系统等手段，排查和获取各类风险，特别是监测员工个人账户是否有大额资金进出、与客户账户发生资金往来，以及信用卡使用情况，从中筛选员工异常行为进行排查。
三是外围排查，通过走访重点客户、家访等形式，调查掌握员工八小时以外思想行为动态，了解员工是否存在参与非法集资、违规担保及经商办企业等行为。对异常行为争取做到早发现、早预防、早处置、早化解，严防可能引发的案件风险。
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责任编辑：石冠婷
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