工行向阳分理处强化内控管理做好反洗钱工作_银行

工行向阳分理处强化内控管理做好反洗钱工作

来源：大众网烟台频道编辑： 2016-07-29 16:29:00 作者：

大众网烟台7月14日讯 （通讯员姜树华）南大街支行向阳分理处针对人民银行组织开展的《反洗钱法》颁布实施十周年主题宣传活动，结合当前我行正在开展的内控合规“基础强化年”活动，强化内控管理，使网点依法合规经营。网点加强反洗钱工作力度，进一步做好反洗钱各项工作，避免外部风险事件的发生。

一是加强管理，做好培训，使员工重视反洗钱工作。网点利用晨夕会组织学习反洗钱相关文件，网点负责人对上级行下发的反洗钱文件及时传达，员工认真领会文件精神，按照反洗钱各项规章做好反洗钱工作。

二是强化员工责任心细致做好反洗钱具体工作。网点重视反洗钱工作，要求员工加强责任心，细致做好反洗钱各项工作，柜员办理业务时做好客户身份证联网核查，对现金汇款业务按要求登记《反洗钱一次性业务登记簿》，对大额可疑交易及时报备，协助上级行做好反洗钱协查工作。

三是采取措施做好客户宣传工作。网点大堂经理每周至少一次在大堂对客户进行反洗钱宣传，讲解反洗钱相关知识，使客户了解反洗钱规章制度，提醒客户保管好身份证件和银行卡，不要随意借他人使用，避免受骗陷入洗钱违法活动中。

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责任编辑：石冠婷

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