大众网烟台5月9日讯 近日，烟台中行绿色家园支行成功堵截假存单案件一起，有效保障了客户及银行资金安全，该行较高的案件防控水平再次得到验证。

　　案件发生当天，一位客户携带一张金额为200000美元的个人定期存单来到烟台中行绿色家园支行咨询相关业务。因金额较大，经办柜员对存单进行了仔细核对，但经过核对发现，该存单存在多处伪造之处，经办柜员联想到平时的假存单案例，立马警觉。随即，经办柜员与事中监督一同对存单进行进一步确认，发现该存单存在诸多疑点，经办柜员与事中监督一致认定此存单为假存单。

　　之后，该支行立即采取了相应措施。经办柜员第一时间电话向管辖支行保卫负责人进行了报告，并请示如何处置此类情况。保卫负责人了解情况后，当即要求绿色家园支行：一是对认定为的假存单进行扣押；二是组织大堂、保安人员稳住客户；二是立即报警；与此同时，支行保卫负责人将对该事件的处置情况向分行保卫部总经理进行了汇报，取得了分行保卫部认可。烟台中行绿色家园支行征得支行保卫负责人意见后，事中监督立即拨打电话进行报警，并示意大堂经理协同保安人员对当事人进行了控制。

　　莱山滨海派出所干警随即赶到了绿色家园支行，一是对假存单持有人进行控制、询问、取证、并进行了笔录，并要求假存单持有人随时听候公安机关传讯；二是将扣押的假存单交由绿色家园支行保管；三是要求绿色家园支行假期后出具假存单证明，待节后，办案人员前来我行连同扣押的假存单一并取走。

　　此次假存单案件成功堵截，得益于该行日常对各种诈骗案例的学习教育，得益于员工案防意识和防案能力的提高。在今后的工作中，该行将持续强化全员案防教育，经办业务不仅仅以表面的合规作为依据，而要透过现象发现本质，真正做到防患于未然，为客户资金安全保驾护航。