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125年7月23日 星期三
中信莱山支行成功堵截一起假证办理挂失案件
来源：烟台大众网 编辑： 2014-05-23 15:32:00
大众网烟台5月23日讯 5月16日下午16时，中信银行莱山支行成功堵截一起冒用他人身份证办理挂失的案件，维护了客户的资金安全。
当天下午16时，一男子陪同一年轻女子进入中信银行莱山支行称卡内现金被窃取，要求挂失。在大堂经理的帮助下填写挂失申请后，来到贵宾室办理。
柜员接到该女子二代身份证和挂失申请表后，审核挂失申请表与二代身份证信息一致，将身份证放置于高拍仪读取磁条，身份证可以读磁，但为客户照相时，客户左顾右盼，引起了柜员注意。仔细审核身份证照片与本人，虽脸型相似，但嘴部略有不同，柜员立即将可疑之处报至会计副经理处。
经过认真比对，发现该女子脸型较照片略窄，嘴型略小，且发证时间为2013年，虽年龄较小，但不可能在短时间内长相出现如此偏差。在多方面盘问之下，该女子承认身份证不是其本人，而是其姐姐的。其姐在外地，该女子着急用钱，故冒充其姐姐到莱山支行办理挂失补卡。
会计工作处处需细心。办理业务的客户，由于兄弟或姐妹长相相似，难以辨认，或客户身份证办理时间较长，略有差异，往往容易蒙混过关。莱山支行提醒前台柜员，如果单凭照片无法确认时，要通过多方面询问客户，来确定是否有可疑之处，办理开户、挂失、网银等风险比较大的业务更要仔细核查，防止被不法分子钻了空子。
当天下午16时，一男子陪同一年轻女子进入中信银行莱山支行称卡内现金被窃取，要求挂失。在大堂经理的帮助下填写挂失申请后，来到贵宾室办理。
柜员接到该女子二代身份证和挂失申请表后，审核挂失申请表与二代身份证信息一致，将身份证放置于高拍仪读取磁条，身份证可以读磁，但为客户照相时，客户左顾右盼，引起了柜员注意。仔细审核身份证照片与本人，虽脸型相似，但嘴部略有不同，柜员立即将可疑之处报至会计副经理处。
经过认真比对，发现该女子脸型较照片略窄，嘴型略小，且发证时间为2013年，虽年龄较小，但不可能在短时间内长相出现如此偏差。在多方面盘问之下，该女子承认身份证不是其本人，而是其姐姐的。其姐在外地，该女子着急用钱，故冒充其姐姐到莱山支行办理挂失补卡。
会计工作处处需细心。办理业务的客户，由于兄弟或姐妹长相相似，难以辨认，或客户身份证办理时间较长，略有差异，往往容易蒙混过关。莱山支行提醒前台柜员，如果单凭照片无法确认时，要通过多方面询问客户，来确定是否有可疑之处，办理开户、挂失、网银等风险比较大的业务更要仔细核查，防止被不法分子钻了空子。
初审编辑：张雪松
责任编辑：曹昱
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