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125年7月3日 星期四
中国银行烟台分行成功识破诈骗汇款案件
来源：烟台大众网 编辑： 2013-12-24 13:44:00
大众网烟台12月24日讯 (通讯员 郭文山) 2013年12月18日，客户孙女士持身份证及人民币现金2600元，到中国银行南大街支行柜台要求办理购汇410美元汇往美国，客户神色略显紧张和着急。
在审核客户提供的信息时发现收款人信息与上级行前期下发的疑似诈骗案例中收款人信息和案例介绍很相似,工作人员耐心与汇款人沟通得知,此笔汇款系汇款人代其父亲汇往美国一个理财账户,是其父亲在国内网络购物时对方答应赠送公司的股票而提前收取的账户管理费用，但是外币并且账户还在美国。工作人员委婉提醒客户网购诈骗案件高发，提醒客户给对方索要股票批准等相关信息时对方回答支吾，工作人员又结合前期类似诈骗案例给予告知,提醒客户谨慎，防止上当受骗。客户听后立即醒悟，停止汇款，对银行及工作人员表示感谢。
由于该行比较重视学习各类诈骗案件风险提示，日常业务中员工合规意识和风险防范意识较强，在业务中多次帮助客户特别是老年客户成功识破和杜绝短信诈骗、电话通讯诈骗、汇款诈骗、办卡诈骗、集资诈骗、迷信诈骗等案件的发生，为市民群众杜绝了损失，受到众多客户和家属们的感谢。
初审编辑：张雪松
责任编辑：许堂
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