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外汇、公安两部门联手破获一起地下钱庄案件

2005-08-02 08:35:51

 

    　新华网北京8月1日电（记者张旭东）国家外汇管理局近日发布信息称，国家外汇管理局辽宁省分局与辽宁省公安部门联手，成功捣毁一个地下钱庄。

　    4名犯罪嫌疑人被当场抓获，缴获非法交易资金61万美元及6300万日元，冻结账户341个，包括美元、日元、欧元等在内的多个币种，折合人民币1070多万元，涉案金额累计折合人民币8亿多元。

   　据介绍，辽宁省分局2005年初通过筛选大额和可疑外汇资金交易数据，发现闫某等人涉嫌外汇非法交易，并将此线索移交辽宁省公安厅。经过数月跟踪和分析，辽宁省公安部门逐步掌握了丹东地区以闫某等为首的地下钱庄基本经营情况。6月16日，获悉犯罪嫌疑人将在桃仙机场进行外汇非法交易后，辽宁省公安厅立即开展了代号为“6·16”案件的侦破工作，当场抓获闫某等3人，后又将身在丹东的曹某抓捕归案。

　   “6·16”地下钱庄案的告破，是外汇管理部门利用和发挥外汇反洗钱信息系统，与公安部门协同作战取得的又一重大成果。（完）

                                                                              新华网

                                                                          编辑： 余梁

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