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中信成功堵截利用假印鉴进行支票转款案件
来源：烟台大众网 编辑： 2013-04-16 18:33:00
银行
大众网烟台4月16日讯 3月28日，中信银行开发区支行成功堵截一起利用假印鉴进行支票转款案件，及时防范和化解了银行操作风险，避免了企业造成的资金损失。
3月28日下午，中信银行开发区支行某客户财务人员持加盖有该业务财务预留印鉴的转账支票到柜台办理支票转账业务。工作人员受理该业务后，认真审核该支票票面要素并按照操作流程对该支票进行扫描验印。在验印过程中，柜员发现该企业财务章无法自动通过，对其进行折角比对时发现财务章与该企业在中信银行开发区支行的预留印鉴有细微差距。
随后，柜员逐级上报，在折角比对时发现该财务章字样与预留印鉴吻合，但五角星处与预留印鉴有细微差距，折角比对不通过。柜员及时将该情况报告支行会计经理，经会计经理认真比对，并调阅该企业近期验印记录，发现该企业最近一次业务办理时印鉴为自动通过，在与企业会计进行攀谈时，企业会计解释前后矛盾，先是坚持印章未做过更换，后又说可能为单位其他人员更换过，自己不知情。3月29日，我行对此事电话联系该企业财务负责人，确认了该财务章为企业内部人员私刻，并与在我行预留的财务章进行了调换，而财务人员对此事并不知情。
近年来，伪造印鉴的案件频繁发生，方式多样，手段隐蔽，为银行的业务操作带来了极大地挑战，通过本次成功堵截的案例，柜员们更加深刻地认识到严格审核、规范操作的重要性。在今后的工作中，将继续提升自身业务素质、技能水平，加强对业务风险的把控，防范柜台风险，不给不法分子以可乘之机。
张雪松
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