大众网·海报新闻见习记者 孙子研 通讯员 薛瑞 烟台报道

　　为进一步夯实员工反洗钱履职能力，提升操作风险防范意识，增强对反洗钱工作的认识，全面推动各项工作深入有序开展，近日，恒丰银行烟台分行组织开展2021年第2期法务公开课暨反洗钱专题培训，特邀请山东鑫士铭律师事务所战凯律师进行专题授课。恒丰银行烟台分行各经营单位、各相关部门负责人及反洗钱操作员、管理员参会，其他县域支行视频参会。

培训会现场

　　培训会上，战凯律师简要介绍了反洗钱发展历程及制度体系、反洗钱工作存在的主要问题及罚责，以及反洗钱工作履职要求，并通过生动的反洗钱案例，强调了反洗钱工作的艰巨性、重要性和必要性。战凯律师还结合工作实际，就客户身份识别与客户尽职调查、客户洗钱及恐怖融资风险等级分类、大额和可疑交易报告监测、人民银行监管检查等内容，进行了深入剖析和重点提示。

　　此次培训深入浅出、生动细致的授课方式赢得了参会人员的一致好评。本次培训课程结束后，还对现场参会人员进行了随堂反洗钱知识测试，通过“知鸟”平台开通答题渠道，让大家快速掌握反洗钱基础知识，提高反洗钱业务素质。

　　通过培训，员工们对反洗钱业务有更加全面的了解，反洗钱法律、法规的认知以及反洗钱意识也有了明显提高，为进一步提升反洗钱工作紧迫感，全面做好基层反洗钱工作，切实打击洗钱活动，起到了良好的推动作用。