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烟台中行莱山支行举办行长反洗钱业务讲座
来源：大众网烟台频道 编辑： 2016-09-02 16:38:00
大众网烟台9月2日讯 8月22日下午，烟台中行莱山支行举办了“行长反洗钱业务讲座”，对全体班子成员、中层干部、反洗钱工作人员 上了一堂生动的反洗钱课。
本次讲座，针对近年来金融机构洗钱上游犯罪和恐怖主义活动呈现上升趋势，内外部监管部门对金融机构的反洗钱合规要求不断提高的特点，分析了国际、国内反洗钱工作形势以及反洗钱工作的必要性和重要性，并结合该行自身反洗钱工作现状，分析了该行在反洗钱钱工作中的不足。一是反洗钱工作意识有待提高；二是反洗钱知识及操作流程学习掌握有待加强。
会议强调指出：强化以“反洗钱——共同的责任”为主题，各级管理者务必要进一步提高重视程度，深刻认识本次反洗钱专项治理行动的重要意义，要进一步提高危机意识、责任意识、大局意识，形成齐抓共管的良好局面，在客户信息治理、大额和可疑交易报告、风险客户甄别回顾、尽职调查、系统操作、日常业务处理等方面，要本着“高标准、严要求”的宗旨，扎实做好各项反洗钱工作，为进一步夯实全行反洗钱工作基础，解决反洗钱领域重点难点问题，切实提升抵御洗钱风险的能力，扎实推进本次“反洗钱专项治理行动”的开展。
初审编辑：张雪松
责任编辑：曹昱
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