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工行烟台福山支行做好反洗钱工作
来源：大众网烟台频道 编辑： 2015-06-25 15:57:00
大众网烟台6月25日讯 （通讯员 王远征） 为维护金融秩序，防范和打击洗钱行为，工行烟台福山支行采取“四务必”措施，确保反洗钱工作顺利开展。
务必保证客户信息完整度。充分利用4502及4235交易，全面补录客户信息，对柜台实时受理或新建客户业务，务必做好身份识别和补录工作，核实证件真实性和有效期，确认职业及资信状况，力求客户信息完整率达到100%。对于离柜业务存量的客户信息，主动联系客户，认真做好联网核查，确保补录客户信息完整。
务必做好大额汇款登记和汇总工作。对于柜面1万元以上的现金汇款务必登记大额汇款台账；对于大额转账汇款务必登记好用途，资金来源和性质，并利用登记PBMS系统协助监控；对于大额且可疑的汇款，务必报送营业经理或主任，随时监测大额可疑资金动向。
务必做好员工反洗钱培训工作。利用晨会和班后会，定期对员工开展反洗钱培训，并组织各级人员学习反洗钱法、金融机构反洗钱规定等相关工作法规，并结合反洗钱案例，认真了解，分析总结，增强全员反洗钱能力。
务必强化反洗钱内控制度。加强反洗钱工作的高效运转和协调，各部门明确职责和分工，严格按照制度规定和流程办事，杜绝麻痹大意走过场，并将反洗钱工作纳入考核。同时由分管行长牵头，做好员工及主管的相互监督与督促，为顺利开展反洗钱工作打下坚实的基础。
初审编辑：张雪松
责任编辑：曹昱
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