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中信堵截虚假税务登记证开立结算账户案件
来源：烟台大众网 编辑： 2013-04-16 18:46:00
银行
大众网烟台4月16日讯 4月16日，中信银行烟台分行营业部成功堵截一起利用虚假资料开立人民币单位结算账户事件。
2013年4月16日早上刚上班不久，两名男子（父子关系），携带完整开户资料原件到中信银行烟台分行营业部要求开立人民币结算账户并开立单位网上银行业务，经办柜员在接过原件审核资料时发现该账户的营业执照的发证日期为2013年3月27日，但该税务登记证的发证日期为2013年3月20日，与企业证件办理的流程不符。经仔细核对原件发现该账户的税务登记证的国税和地税印章疑似加盖，加水后印章可以涂抹，税务登记证与营业执照的注册地址不一致。
随后将资料交与会计主管在人行账户系统查询，经查发现该账户已经在本市其他银行开立基本账户，系统显示信息与提供资料一致。带着这些疑点，该经办柜员迅速报告会计经理，经理接过资料后，发现该税务登记证的纸张手感较差，颜色较浅，国徽处颜色疑点较大。立即与当地税务机关进行电话查询，结果为“未登记”，进行税务局查询平台也没有改客户的信息。
之后会计经理在与该男子交谈的过程中，该男子回答闪烁其词，并打电话来向对方说明在中信开户不成功的情况，对方告知该男子再到另一家银行开户。随即该男子立即带着资料离开。
张雪松
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