大众网烟台3月28日讯 （通讯员 周福基 记者 王瑜） 记者从3月28日上午烟台市芝罘区委政法委召开的“小军投资公司“等非法集资案案情通报会上获悉，2013年12月16日以来，烟台市公安局芝罘分局经侦大队在烟台市公安局经侦支队全力支持、配合和指挥下，根据前期工作摸排和后期形势发展，对芝罘区范围内非法吸存案件进行了专项打击，共立案侦查了11起涉嫌非法吸收公众存款案件。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人32人，其中经芝罘区人民检察院批准逮捕8人，刑事拘留12人，取保候审12人。11起案件已接受群众报案4800余人，尚未报案预计5000余人，涉案群众总数近万人，涉案金额总计达21亿余元。
“小军投资”案列一号专案 现已取得重大突破
“就不能把他放出来，让他出来继续发展产业，继续给我们发利息么？”一位受害者在案情通报会上说出自已的想法，烟台市公安局芝罘分局副局长张德林阐明了公安机关的立场，“部分群众也曾提出了这样的要求，有的还到政府部门非正常上访或写联名信要求公安机关将犯罪嫌疑人释放，我在这里明确答复，这些嫌疑人的行为已经构成了犯罪，不可能放出来，即使将来（经法院判决刑罚执行完毕）放出来之后也不可能再重操旧业，大家要明白这一点。同时，我们公安机关也将依法打击各类非法集资，想尽一切办法为受害群众挽回损失。”在当日的案情通报会上，张德林副局长还就近期立案侦查的11起涉嫌非法吸收公众存款案件进行通报。
11起案件分别为：烟台小军投资有限公司非法吸存案，涉案嫌疑人15人，涉案金额4.5亿元（被烟台市公安局列为1号专案）；华阳友邦（北京）投资有限公司烟台分公司非法吸存案，涉案嫌疑人4人，涉案金额8000万元；烟台龙宇投资有11限公司非法吸存案，涉案嫌疑人5人，涉案金额4.2亿元；烟台天恒正源置业有限公司非法吸存案，涉案嫌疑人1人，涉案金额1.5亿元；烟台欣峰投资有限公司非法吸存案，涉案嫌疑人2人，涉案金额8000万元；于爱荣非法吸存案，涉案嫌疑人1人，涉案金额1000万元；烟台林青工贸有限公司非法吸存案，涉案嫌疑人1人，涉案金额2亿元；鹏达建设集团有限公司烟台分公司非法吸存案，涉案嫌疑人2人，涉案金额1.8亿元；烟台兆海水产食品有限公司非法吸存案，涉案嫌疑人3人，涉案金额2亿元；哈尔滨天业产业有限公司非法吸存案，涉案嫌疑人1人，涉案金额4000万元；烟台众惠网络科技有限公司非法吸存案，涉案嫌疑人3人，涉案金额1000万元。
记者从案情通报会上了解到，自“小军投资”案发后，各级领导高度重视，烟台市公安局第一时间成立了专案指挥部，将范文峰系列非法集资案列为一号专案和民生大案，由市政府党组成员、市公安局局长孙运波同志亲任指挥长，全面负责协调指挥这一系列案件的侦破工作。“在此基础上，芝罘公安分局打破警种界限，精挑细选了一批政治素质高、业务能力强的精干力量为成员，全力攻坚突破。应当说，自接到群众报案到现在，在短短的三个月时间内，案件取得了重大突破。”张德林副局长介绍，一是烟台小军投资有限公司主要犯罪嫌疑人范文峰已被国际刑警组织发布“红色通缉令”，美国国土安全部移民海关执法局已把范文峰列入黑名单库，对范文峰启动了反洗钱犯罪调查，切断了其移民美国的途径。二是对其他涉嫌非法集资的犯罪嫌疑人全部采取了边控措施，主要犯罪嫌疑人已全部抓获归案。三是查封、扣押、冻结了一大批涉案资产，芝罘公安分局已累计冻结、扣押涉案资金8615万元；查封各类房产54套、网点房332.5平方米、土地32亩，查封、扣押各类高档车辆20辆；追缴金条2600克、银条10千克、金银首饰78件、名表2块、奢侈品女包24个。
非法集资案有十大特点 严重破坏稳定
张德林副局长介绍，芝罘区近期侦办的11起非法集资案，主要体现在三个方面：一是涉案金额巨大；二是涉及群众众多；三是案情比较复杂。具体来说主要呈现以下特点：
签订协议，高息吸存。11起案件多以与群众签订协议、以借款方式，通过现金或银行转账，向不特定群众揽存，最低5%，最高12%。
涉案人员众多，涉案资金巨大。涉案群众近万人，涉案金额达到21亿余元。
犯罪嫌疑人呈现出家族式、关联式特点。经对每个案件犯罪嫌疑人分析，有的嫌疑人是夫妻关系，有的是母子关系、兄妹关系，有的是多年同事、朋友关系，并且不同公司之间也有资金往来或转移。
投资人多为中老年群众，个人投资数额大。据统计，投资人90%为中老年人，女性占98%。投资少则三万五万、十万二十万，多则百万、数百万。并且呈家族式、亲朋式连锁投入。
夸大宣传，犯罪蒙蔽性强。均以投资公司或企业发展为名，都在工商部门登记注册，以终端发展前景广阔，如承包飞机航线、进口成品油料、开发房地产、连锁经营餐饮业等向广大群众宣传，并向投资人作出种种承诺，蒙蔽性极强。
吸资速度快，资产转移快。非吸案件时间多则不足两年，小则三、四个月，即吸资总额达到近亿或数亿元之多。并且各公司或个人吸资后均迅速转移资金，不留空隙。
资金用于消费和挥霍。据调查，犯罪嫌疑人吸资后，除转移资金外，又用资金购买土地、房产、股票、高档轿车（宾利、奔驰、宝马、悍马、捷豹、陆虎、欧宝等）、高档奢侈品（高档手表、名包、金条银条、金银珠宝首饰等）。
查证非常困难。最大的困难在于资金转移渠道和详细转移方式。据调查，犯罪嫌疑人除了现金交易以外，多以银行转账或网银转账，涉及多家国家银行，经调查11起案件涉及银行账号就有2500余个，给查证工作带来极大的困难。
维稳工作难度大。涉案群众近万人，不少群众知道自己切身利益受损后，情绪较为激动。加上此类案件办案周期都比较长，追赃难度较大，极易引发群体性聚集或上访事件，截止目前，我局已妥善处置案件受骗群众群体上访事件8起，在处置过程中依法传唤拒不听从民警指挥、行为过激的上访人员10人，经审查，现已刑事拘留1人，训诫7人。
社会危害性大。从公安机关办理的这一系列非吸案件看，接近万名群众上当被骗，被骗资金高达21亿元。非吸犯罪严重破坏了社会稳定、经济稳定和家庭稳定。
警方呼吁切莫铤而走险 抓紧时间报案
“租个厂房，弄间办公室，给你开个收据就能赚钱？那是骗人的。”烟台市公安局芝罘分局副局长张德林在案情通报会上告诫已经受骗的“投资者”和准备“投资”的群众，千万不要相信“天上掉馅饼”的事，一定要理性理财，杜绝社会面上高额利息的诱惑。
芝罘警方呼吁广大群众，面对各类社会高额利益诱惑，不要盲目跟从、盲目轻信，切实保护好自身的财产安全。希望通过今天的案情通报会，劝说哪些还未报案的投资群众打消幻想心理，抓紧时间到芝罘公安局登记报案，依靠政法部门维护自己的合法权益。
同时，警方正告那些违法犯罪分子，法网恢恢疏而不漏，胆敢铤而走险、以身试法，必将受到法律的严惩。尤其对那些造谣生事、蛊惑群众、煽动非正常上访的不法分子，公安机关将予以严厉打击。
下一步，芝罘警方将结合当前案件进展情况，重新调整工作侧重点。继续充实办案力量，进一步细化明确专案各部门、各工作组分工，打破警种界限，实现资源高度整合，切实做到步调一致、高效推进、形成合力。与此同时，加快推进案件侦查进度。坚持从细节入手，进一步厘清案件脉络，对查封的账户以及每一笔资金，全部查清资金往来和流向，做到底数清、情况明、账目全，届时将全部随案移交法院判决处理。加大追赃、追逃力度。每个案件都要成立专门的追赃小组，涉案资金不管转移到哪个省哪个市，都要顺线追缴，尽全力追回赃款，切实把群众损失降到最低。同时，要采取超常规措施，多管齐下，加大对范文峰的追逃力度，力争尽快将其抓捕归案。
接下来，芝罘区委政法委将继续坚持案情通报制度，采取约谈、座谈以及召开案情通报会等不同形式，进一步加强与广大群众的沟通交流，最大限度地保证群众能够及时、快捷地掌握案情进展情况。
