大众报业集团主办
125年6月19日 星期四
中行烟台南大街支行成功堵截一起假存折案件
来源：大众网烟台频道 编辑： 2015-09-01 10:23:00
大众网烟台9月1日讯 近日，烟台南大街支行工作人员在办理为客户服务过程中成功识破并堵截一起客户虚假存折业务，有效地防范了风险和案件发生。
2015年8月23日近中午时分，一对中年夫妇到南大街支行营业部拿出存折进行存折补登，在补登未果的情况下询问当班大堂经理，大堂经理在查看存折时发现存折有可疑之处，便反复查看，发现其与中行存折的不同之处，遂立即将存折给营业部主任和事中监督查看。该存折虽然大小、颜色、款式、封皮、磁条与银行存折相同，虽然制作逼真，但仍能窥见其中端倪，仔细端详，肉眼可辨该存折仍然存在多处疑点，其特点如下：存折上公章有误、存折账号及经办格式、存折号等与中行存折有异同，虽然存折非常相似，但在工作人员的细心检验下被有效识破，经共同鉴定，确定为一张伪造存折，并随机启动相应应急预案和上报。目前正在向公安部门报案，由公安部门继续进行调查。
在查询过程中，客户反复回忆，反映该存折是在办理出国手续时由中介提供的，我们向分管行长和保卫进行了汇报，客户已留下了联系电话和存折。当前，不法分子受利益驱使，苦心孤诣炮制各种欺诈手段，针对近期各类诈骗案件增多，犯罪分子诈骗手段呈多样化。此次案件的成功识破和堵截是一系列堵截案件中的一起，得益于该行日常的案防知识学习和演练，做到警钟长鸣，防患于未然，有效维护了银行资金安全。
初审编辑：张雪松
责任编辑：曹昱
责任编辑：曹昱
大众网版权与免责声明
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可，任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合；不得把其中任何形式的资讯散发给其他方，不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存；不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料，必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明"来源：大众网"。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明"来源：XXX（非大众网）"的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件，意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布，可与本网联系，本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的，请30日内进行。