大众报业集团主办
工行海阳支行开展“非法集资”专项治理活动
来源：大众网烟台频道 编辑： 2015-04-14 14:36:00
大众网烟台4月14日讯 4月份，海阳支行按照上级行的统一部署，在前期防范“飞单”行为一系列工作的基础上，在全行范围内开展“非法集资”行为专项治理活动，严厉整治“非法集资”行为，维护我行声誉。该行采取的主要措施有：
一、加强组织领导。支行成立非法集资专项治理活动领导小组，行长任组长、协管内控副行长任副组长，各业务部室、网点为小组成员单位，各相关部门根据本专业业务特点确定治理重点和措施，各司其责，密切配合，确保专项治理工作顺利实施并取得实效。
二、着力落实账户管理政策。严格投资、担保、咨询类公司的银行账户业务办理，认真审查相关单位和个人的账户资料，确保账户资料真实、完整、合规。
三、认真落实反洗钱各项规定。进一步强化针对非法集资的可疑资金监测工作，切实履行反洗钱可疑资金监测义务。一旦发现具有非法集资特征的异常现象，要及时将有关情况向本单位反洗钱工作部门报告。
四、充分利用征信系统进行监测控制。要充分利用人民银行征信系统加强对投资类企业融资情况的监测，及时了解投资类企业的贷款变化情况，对涉嫌非法集资的企业和个人实施贷款限制。
一、加强组织领导。支行成立非法集资专项治理活动领导小组，行长任组长、协管内控副行长任副组长，各业务部室、网点为小组成员单位，各相关部门根据本专业业务特点确定治理重点和措施，各司其责，密切配合，确保专项治理工作顺利实施并取得实效。
二、着力落实账户管理政策。严格投资、担保、咨询类公司的银行账户业务办理，认真审查相关单位和个人的账户资料，确保账户资料真实、完整、合规。
三、认真落实反洗钱各项规定。进一步强化针对非法集资的可疑资金监测工作，切实履行反洗钱可疑资金监测义务。一旦发现具有非法集资特征的异常现象，要及时将有关情况向本单位反洗钱工作部门报告。
四、充分利用征信系统进行监测控制。要充分利用人民银行征信系统加强对投资类企业融资情况的监测，及时了解投资类企业的贷款变化情况，对涉嫌非法集资的企业和个人实施贷款限制。
初审编辑：张雪松
责任编辑：曹昱
责任编辑：曹昱
大众网版权与免责声明
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可，任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合；不得把其中任何形式的资讯散发给其他方，不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存；不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料，必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明"来源：大众网"。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明"来源：XXX（非大众网）"的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件，意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布，可与本网联系，本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的，请30日内进行。