大众网烟台3月16日讯 针对当前非法集资、电信诈骗猖獗的现象，在春节社会资金大集中和重新组合分配运转来临之际，烟台中行认真履行社会责任，做好三个结合，用贴近生活、贴近公众的方式开展反洗钱宣传，受到普遍好评。

　　反洗钱宣传与业务相结合，潜移默化起作用。因为反洗钱宣传涉及面广，属于长时间的认知，很多客户和群众对反洗钱感觉抽象和遥远，所以该行利用在为客户办理业务的过程中开展反洗钱宣传，在日常工作中持之以恒，使客户们在潜移默化中逐步了解和认知反洗钱知识。在宣传中注重多种宣传方式，除了在布置营业场所均摆放反洗钱宣传画册、LED播放宣传标语内容、摆放反洗钱易拉宝宣传标语外，还进行柜台业务宣传、厅堂咨询宣传、对公贸易宣传、个人消贷宣传、银行卡办理宣传等方式，不仅接收客户咨询，而且时刻向客户提示，向客户广泛宣传，受到客户好评。

　　开展反洗钱宣传与法律法规相结合。为做好反洗钱宣传，该行组织员工在遵守制度的基础上加强反洗钱法规学习，增强工作人员的反洗钱意识，提高反洗钱技能，努力做好反洗钱各项工作，通过自身的提高，面向社会和客户，让大家都充分认识预防洗钱活动、遏制洗钱犯罪、维护社会经济稳定及金融安全，从而让很多客户了解到“反洗钱”与自己有关，洗钱活动距离自己很近，洗钱无处不在，让大家认识到反洗钱绝不仅仅是公安的和银行的事。

　　反洗钱宣传内容与实际相结合，贴近群众，贴近生活。该行在宣传中注意接地气，通过列举典型案例提醒市民、客户在生活中如何识别洗钱“陷阱”并加以防范。宣传譬如：偷税漏税、电信诈骗、非法集资、非法传销、刷卡套取现金、提供虚假证件和信息、赌博、地下钱庄、接到手机短信转移资金等交易行为等，同时，宣传中提醒客户与公众要保管好自己的身份证件，避免被不法分子利用，让大家充分了解自己的证件、卡、折等随意借用会产生何种交易和后果，让越来越多的人告诫自己不听、不信，警惕洗钱犯罪骗局；在银行存取款时不要乱扔客户联小票，避免给犯罪分子可乘之机等。

　　通过宣传，让社会公众与客户越来越了解洗钱和反洗钱知识，了解银行为什么要进行身份核实、客户调查、了解客户、尽职调查，为什么会了解交易情况，愿意配合银行了解，自觉注意防范，远离和防范洗钱犯罪，宣传收到良好效果和好评。