大众网烟台10月12日讯 近期，中信银行烟台开发区支行会计人员成功堵截一起利用虚假税务登记证办理人民币单位结算账户进行年检事件。

　　根据账户年检的工作要求，中信银行烟台开发区支行积极开展企业账户年检工作，通过相关系统，严格核实企业账户资料的真实性。同时注重培训，切实提高柜员辨别虚假证件的意识和能力。9月中旬，烟台某公司会计人员到开发区支行咨询办理年检事宜。9月底，该公司会计人员到开发区支行办理账户年检，柜员在接过资料后仔细审核原件时，发现该账户的税务登记证的国税和地税章疑似加盖；证件的纸张较真实证件颜色较浅，色泽不均，纸张手感较粗糙；国徽处疑点较大，图案纹路不清，颜色整体发黄且色泽较浅，税务登记证折叠部分图案、颜色已脱落，漏出白色底纹。

　　带着这些疑点经办柜员迅速报告会计经理，会计经理在仔细查看证件后与该企业会计进行交谈，并强调账户资料真实的重要性，并逐一指出证件的疑点。企业会计人员最终承认税务登记证确系伪造，想使用伪造证件办理年检后继续使用该账户。了解情况后，会计经理劝其尽快注销账户，并在办理销户之前将该账户状态调整为只收不付，次日该企业法人亲自到开发区支行完成账户注销。

　　近年来，各种案件频繁发生，方式多样，手段隐蔽，为银行的业务操作带来了极大地挑战，通过本次成功识破假证件的事例，全员员工更加深刻地认识到严格审核、规范操作的重要性。在今后的工作中，中信银行烟台开发区支行将继续提升自身业务素质，加强对业务风险的把控，切实防范柜台风险，做到警钟长鸣，为推动银行合规经营，维护良好的金融秩序作出积极的努力。