中信莱山支行堵截一起假身份证开户案件
来源:烟台大众网 编辑: 2013-07-12 10:36:00
大众网烟台7月12日讯 7月6日,中信银行莱山支行成功堵截一起假身份证办理信用卡和借记卡的案件,再次给银行业敲响了警钟:案件防控丝毫不能松懈。
7月6日下午16时许,两名男子进入中信银行莱山支行要求办理信用卡,大堂经理简单询问后,告知客户需要先行办理借记卡再申请信用卡。其中一名男子填好开户的申请书后来到柜台办理。值班柜员接到该男子二代身份证后,放置于高拍仪读取磁条,发现其二代身份证无法读取,仔细检查发现其背面红色国徽处条纹模糊,随即报告至值班经理处做进一步鉴别。
值班经理初步比对后发现,该身份证正面的长城和照片下方的中国CHINA处无荧光变色反应,直视时就可以看到该两处发亮,初步判断为假身份证。为确保判断无误,又将假身份证置于强光下与真实的二代身份证进行比对,真实的身份证因为内部有芯片等所以呈现的是不透明的状态,而该假身份证在强光照射下是通透的,内部空无一物,事实确凿,鉴别无误。
值班柜员马上与客户沟通,告知其身份证为假身份证,持证人并无过激反应,声称身份证是家人所办,自己并不知情。而其身边男子却情绪激动地一再强调要申请信用卡。因持证人并不了解信用卡为何物,莱山支行工作人员判断为其被人教唆办理信用卡套现或有别的不法用途。
该身份证制作精良,足以以假乱真,这给了全行人员以深刻提醒,必须时刻警惕,办理开户等业务时,必须仔细核查,防止被不法分子钻了空子,造成损失。
随着造假水平的不断提升,鉴别证件真伪的难度也随之提高,会计人员在工作中稍有不慎,就有可能造成巨大损失。面对新的形势,近年来,中信银行烟台分行在全辖范围内加强培训,会计人员整体素质有大幅提升,会计技能在青岛分行全辖居于前列。2012年以来成功堵截了多起利用假证开户、假票据取款案件,构筑起了坚实的安全屏障。
责任编辑:许堂
更多新闻
- 中信荣获“中国最佳银行理财品牌”等大奖
- 中信荣获“年度最佳社会责任实践案例奖”
- 中信获“领航中国”最佳电子银行三项大奖
- 中信理财业务获"2013最佳设计与创新银行"
- 中信莱山支行堵截一起假身份证开户案件
大众网版权与免责声明
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。