分析研判

分析研判

    大众网烟台8月10日讯 （记者 王瑜 通讯员 张文华 徐忠） 披着合法“投资理财”外衣，既不限制人身自由，也不影响正常工作，只要你自愿投资50300元，就有机会拿到800万元的“投资收益”；如反悔“投资”，还可以“随时”退出。如此低风险、高收益的“理财产品”，简直就是天上掉下的“馅饼”，能被砸中，像是福气。

　　如此诱人的“馅饼”，其实是传销的新变种。3月29日，山东省海阳市公安局经济犯罪侦查大队侦破的一起涉嫌组织、领导传销活动案成功宣判，犯罪嫌疑人于某某、田某、张某等人分别被判处3到6年有期徒刑。

　　包工头梦碎“理财计划”

　　2015年秋天的一个早晨，宫某接到好友电话，称山东海阳有工程，让他过来竞标。“关系都找好了，肯定能中标。”朋友在电话里信誓旦旦。

　　机票都是朋友给买的，来了之后直接拉到一家不错的酒店，跟着朋友上“理财课”。

　　“人不理财，财不理你。”这话听说过吗。宫某想提工程的事，被朋友截住话头：“你先听课，工程的事黄不了。”

　　宫某1980年生人，此前在杭州做包工头，四处承包工程。活了快40岁，宫某与形形色色的人打交道，社会经验老道。他从没想过有一天，自己会落入传销陷阱。

　　可是一节课下来，宫某却入了迷。随后，他陆续将自己比较熟悉的杭州朋友介绍过来，到 2016年，宫某发展了十几名亲友，他们租住在海阳靠近海边的一个高档住宅小区，经常结队到附近一家酒店的会议室，听专家讲“成为百万富豪”的课程。这个被称为“民间互助小额保本理财”的模式简单易行：交5万元，成为初级经销商，发展三个人，成为中级经销商，下线达到29人，成为高级经销商。高级经销商之后再分四个层次，发展到第四级之后，下面就有243个会员，可赚800万元。

　　听上去十分简单，只要发展3个人，剩下的事让别人去努力，自己只要坐享其成等着，很快就能成为百万富翁。

　　此时，宫某把工程竞标的事抛到脑后，心里只盯住那诱人的800万。然而发展会员并不容易。该组织有规定，不允许发展本地会员，本省都不行。宫某只能从身边的亲朋好友下手。为了发展更多的会员，他自己掏钱，挂上父母兄妹的名字，前后花了90多万元。几个月过去了，半辈子的积蓄投了进去，百万富翁的梦，似乎越来越远。

　　思前想后，宫某觉得上当受骗，这才向海阳市公安局报了警。

　　追梦人来自全国各地

　　2016年10月17日， 海阳市公安局经侦大队接到报案后，对宫某的反映的情况进行了分析研判，初步断定这是一个带有明显传销性质的外地犯罪团伙。

　　据海阳警方初步摸底,该团伙打着“民间互助小额保本理财”的幌子，以拉人头的方式进行传销。

　　投资5万元，回报800万元。每天都有来自全国各地的新成员，他们相信自己就是下一个百万富翁。和以往传销不一样，这样的以家庭为单位进行“拉人头”式的传销，不限制人身自由，不吃大锅饭，不打地铺，利用“注册公司”作为外衣，将深陷传销的人员牢牢困在“发财白日梦”里。

　　来自黑龙江的72岁退休妇女陈某，当初是被一起工作的工友以旅游的名义骗到海阳。机票和酒店的钱，都是工友花的，到了海阳就进酒店听课。两天时间，陈某脑子里就只剩下“交5万赚800万”的赚钱模式。在她看来，传销应该限制人身自由，吃大锅饭，睡地铺。但这里相反，好吃好住，也不限制自由。

　　一辈子攒下的70多万元都被陈某投了进来，梦想着给马上就要结婚的儿子在哈尔滨买一套大房子。离家两个月，她有时会打电话回家，每一次都说正与老友相聚，年底回去。可是除了每天吃饭、听课，陈某并没赚到钱。儿子的婚房没了着落，准儿媳也跟别人走了。陈某后来向警方哭诉，自己没法活了。

　　可是，那些讲课的老师每天都会告诉大家，有人升入五星级，有人发展了足够的会员数，完美出局领走800万元，并晒出了转账短信、银行流水给大家“打鸡血”。新人就应尽快理解“赚钱模式”，多拉些人进来，尽早赚到800万。这样的课程，在新成员来的7天时间里，每天都在重复着。

控制传销现场

控制传销现场

　　交上5万元回报800万？

　　人人都在说800万，人人都拿着5万元入局，却没有底层成员见过钱到了哪儿去。

　　讲课的老师很会营造气氛，有时候讲课讲到一半出去了，回来说，“民政部来了一个领导，对咱们的项目十分关注。”或者说：“农业部刚刚来商量，有一个新政策准备给我们这个团队。” 在各种“光环”的笼罩下，会场的信男信女听得更认真了。

　　从带着初始资金，被称为“发展层”的新成员到最高级别，共需5个层级。随着层级上升，底层成员也越来越多，3个、9个、27个……每个新成员所带来的资金，会被分配给上层。

　　如此一来，等到成为统领243个成员的C3级大家长时，800万也就进入了腰包。整个过程中没有产品，所有的资金都来自于新人的5万元。

　　讲师强调，“交了5万元，排队不干活保准赚大钱，别人也能把你推到领导层。”这被他们称作“社会主义互帮互助”。新人把5万元一交，从其上线开始，可以分到8个人手里，每个人拿的钱都不一样。自己想分到钱，就得赶紧拉新人。

　　但是拉人头晋级模式发展下线，最底层的人数将会远远高于上层人数，整个行业的钱也都来自底层投入。这样算下来，成为最顶层的人少之又少。

　　会讲国学的传销头目

　　2016年11月3日，海阳市公安局经侦大队将该传销团伙主要头目于某某等人抓获归案。

　　54岁的于某某，北京人，大学本科学历，原某国家级研究机构研究员。这个看上去文质彬彬的男人平日里爱穿唐装，对国学有着精湛的研究。他平日里在培训课上亮相的次数不多，每次都是精心研究过的。于某某亮相的时候从不与大家谈论理财项目，也从不让大家抓紧拉人头，他只谈国学，只谈与人为善，表达能力相当好，口才了得。在大型培训课上亮相时，于某某的第一句话往往是：“刚刚与国家农业部的领导见了个面……”

　　2014年年底，犯罪嫌疑人于某某及同伙在青岛市黄岛区加入“民间互助小额保本理财”项目的传销组织，发展3名下线，积极组织、领导传销活动。

　　“民间互助小额保本理财”项目采取无产品、传人头，以发展下线的多少为返利依据的方式，欺骗他人投资5万元加入传销组织。

　　2015年6月，于某某及同伙下线皆达到29人，并达到五星级别，次月，他们各自的下线分别达到五星级别。因为青岛房租昂贵，2015年9月，于某某等人带领其传销团队搬迁至海阳继续开展传销活动，其同伙下线发展到242人。

　　2016年8月前后，于某某将“民间互助小额保本理财”项目变更名称为“013购房理财计划”，但其传销实质不变，仍然延续“民间互助小额保本理财”项目的上下线关系，成立专门的组织培训部，负责对推广项目的讲课、晨会等的安排，以及微信群的通知下发等管理性工作。至案发时，于某某的下线超过201人。

　　于某某生活奢华，他驾驶保时捷跑车，手表是一块价值几十万元的江诗丹顿，生活标准极高。

　　2018年3月，海阳市人民法院宣判，被告人于某某及同案犯田某、张某等人分别被判处3到6年有期徒刑。

　　四个要素帮你识别传销犯罪

　　据办案民警刘高波介绍：传销之所以屡禁不止，最根本的原因就在于，它带有很强的欺骗性，并且，从目前看，还有着很广泛的受骗群众基础。作为公安机关，近几年始终坚持不断加大对重大传销案件的打击力度。但是，警方的打击只能治标，如要治本，还必须提高全社会的防范意识和辨别能力。

　　随着近年来国家经济的发展和对传销违法犯罪活动的持续打压，传销的形式与手段逐步衍生、变异，更加隐蔽，更具欺骗性。主要表现为：以直销为名实施传销；利用互联网进行的传销活动日益严重；源头组织与分支组织地域分离。

　　公安机关提醒广大群众做好识别防范。符合下列条件的，即为传销违法犯罪活动：

　　从组织方式看，传销组织者承诺给予参加者高额回报，发展他人加入，参加者再以同样的方式介绍和发展他人加入，以此组成上下线紧密联系的传销网络；

　　从计酬方式看，组织者以参加者发展下线的数量为依据计算和给付报酬，或以参加者发展的下线的销售业绩为依据给付报酬，形成传销的“金钱链”；

　　从销售方式看，与直销的单层次销售（即推销员直接将商品推销给最终消费者）相区别，传销是多层次网络式销售；

　　从经营目的看，传销不以销售商品为最终目的，而以发展人员数量、骗取钱财为最终目的。

　　无论传销的方式怎么“与时俱进”，识别传销的方法万变不离其宗，即缴入门费、发展下线和通过直接或间接的发展下线获得报酬。烟台警方提醒：如不幸陷入此类理财式的传销，请务必保留好相关证据，及时报案。