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芝罘抓获假发票团伙 十几万发票卖三四百

来源:烟台大众网     编辑:张雪松

2010-05-13 08:08:00

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 缴获的赃物

 缴获的赃物

缴获的赃物

  “要发票吗,各种发票我们这里都有。”去年9月以来,在烟台市的车站、商场等人流密集的地方“活跃”着一群派发各种代开发票名片和宣传单的人,只要你稍不留神,他们就会把代开发票的名片插到你的车窗上,这一危害国家税收、严重扰乱经济秩序的犯罪行为引起了芝罘公安分局的高度重视。。
  
  几番周折后,民警将目标悄悄锁定在名片上一个姓姜的女人身上。在对其秘密跟踪时发现,她是本市人,以开黑出租为生,在往车窗上插名片的时候,每次都接听了不少电话,进出银行特别频繁,而且经常和不明身份的各种人接头,接头之后,明明10分钟就可以返回,偏偏故意要转几个圈,穿商场、绕天桥、进车站,直至确定无人跟踪后,才回到世回尧一居民楼内,反侦察能力很强。
  
  专案组据此确定,姜姓女人很可能只是制售假发票团伙的前沿成员,专门负责业务联系和交易接头。破案指挥部决定暂不惊动此人,只要盯紧她,就一定能找到他们的窝点,抓住首要分子。同时,经侦大队按照分局领导的要求,连夜召开相关派出所负责人会议,部署对在芝罘区暂住浙江省临海、台州和湖北省双峰等籍的可疑人员进行排查。很快,暂住在幸福十一村南街的刘某、南开街的王某父女俩、南通路的于某、陈某,幸福西街的杨某等8名浙江临海和湖北省双峰人浮出了水面,进入民警视线。其中的陈某是个头目。
  
  团伙头目初露端倪
  

  陈某,浙江临海人,生性狡猾,随身携带10多部手机、12个手机号码,数张假身份证,在侦察中,警方发现,该为了逃避打击,该频繁更换租住地点或住宿宾馆,主要发展烟台本地人作为卖假下线,雇佣“小工”租用房屋和做些低级、易被发现的工作,而自己躲在暗处或在原籍浙江通过电话遥控指挥,行动诡秘,踪迹难测,一有风吹草动,他便逃之夭夭。
  
  今年1月11日,奇山派出所民警在走访摸排中,意外发现了陈某在奇山西街的秘密住处,此刻,家中只有妻子和未满两岁的女儿,陈某外出不知去向。为防止打草惊蛇,芝罘警方决定欲擒故纵,放长线钓大鱼,耐心等待陈某回烟,自投落网。
  
  果然,春节过后,一场由公安部发动的打击假发票专项整治行动在全国轰轰烈烈展开,各地假发票制售犯罪活动受到了沉重打击,浙江临海、台州一带烽烟四起,作为胶东总代理的陈某深感自己的犯罪空间越来越少,为此他寝食不安,惶惶不可终日。当他庆幸得知烟台的团伙成员都相安无事时,他便打消了顾虑,悄悄从浙江临海潜回烟台,企图坐镇指挥,大干一场,夺回在浙江的损失。令他做梦也没有想到的是,烟台芝罘警方早已为他布下了天罗地网。
  
  4月12日傍晚,他入住了市区一家酒店以后,已成惊弓之鸟的陈某,忽然有一丝不妙的感觉,于是他联系负责钱款转帐的团伙成员金凤,利用他人身份证转移到西大街另一处商务酒店。可这一切都没有逃过暗中监视的经侦大队民警们那双雪亮的眼睛。
  
  4月14日晚,8名犯罪嫌疑人尽在掌控之中,该收网了。当晚,民警详细部署了抓捕行动方案,要求先抓主要犯罪嫌疑人陈某,再抓分散在市区的其他犯罪成员,力求稳中求胜,一网打尽。按照行动方案,分局白石路、兴隆街、西大街、世回尧和立交桥、幸福等派出所积极配合,整装待命,20名精干民警与经侦大队民警,组成4个抓捕小分队,连夜悄悄向预伏目标挺进。
  
  一天端掉四个制假窝点
  

  4月15日凌晨,一场围捕制售假发票犯罪团伙的战斗开始打响。
  
  在市区西大街一家商务酒店,几辆车悄悄停在停车场上,几个人分批下车,三两个一组,神情悠闲地踱进酒店大堂。先前进入的一个人坐在大堂旁边的沙发上,两只眼睛警惕地盯着大堂的一举一动。电梯口前面的椅子上,又有一个人坐下了,看上去有些心不在焉,随意地看着电梯上上下下。剩下的四五个人分别聚集到了电梯上。
  
  电梯上升到4楼,所有的人全下了,走廊上铺着地毯,大家脚步很轻,尽头只有一个年轻的服务员在打扫着卫生,猛然抬头,眼前突然多出了几个人,服务员吃了一惊。一个中年男人轻轻嘘了一声,拿出证件亮明身份。服务员说,401房间住着一位中年男子,外挂着“请勿打扰”的牌子,所以没有进去打扫卫生,至于房间内住的什么人,她也不清楚。服务员称,如果里面挂上链锁,用钥匙也无法打开。
  
  为了避免打草惊蛇,侦查人员侧耳听了听,房间里无声音。
  
  如果惊动了里面的犯罪嫌疑人,只要极短的时间他就有机会与上线下线的犯罪分子联系,其余的人就会全部脱钩,其他几路就会无功而返。绝不能给对方一点机会,必须马上进入抓捕!但情况又不允许破门而入,经过简单商议和请示领导批准后,侦查人员决定,以送早餐券的名义,诱其开门。
  
  房间里的人果然中计,就在房门刚刚打开的那一瞬间,侦查人员一拥而入,一个睡意朦胧的男人吓得睡意全消。
  
  “不许动,警察!”
  

  绝望,彻底的绝望,或许是知道自己已无法逃脱,中年男子再也没有反抗的力气,瘫倒了。经过搜查,在他随身携带的大旅行箱里,发现电脑、打印机和一迭迭空白发票。
  
  经审讯查明,此人就是制售假发票的团伙首要分子陈某。
  
  面对大量证据,陈某无可奈何地低下了头,根据某的交待,侦查人员马不停蹄,立即赶到阜民街一出租房内,将负责钱款转帐的团伙人员金凤抓获。
  
  陈某的成功抓获,振奋了参战人员的斗志,为下步抓捕行动打下了基础。此刻,另外三路抓捕民警按照事先部署同时在市区世裕路、南开街和南通路展开行动,预定的7名制售假犯罪嫌疑人全部抓获归案。
  
  南下四川智擒上线
  

  四个制售假发票的犯罪团伙落网,按理说此案可以划上一个圆满的句号。然而,在审讯中,办案民警从缴获的假发票发现,这些发票都是在外地印制的,而陈某通过银行频繁多次向四川一个奇怪的卡号汇入巨款。显然,在这四个团伙之外还隐藏着一个更加狡猾的上线高级罪犯,这引起了分局领导的高度重视。审讯中陈某交待,确实有一个上线负责为他们提供假发票,但是由于他们平时双方都是通过电话联系业务,只知道此人叫修某,但相貌和住址都不清楚。侦查人员只好通过公安户籍网上查询,结果全国叫修某的仅有21个,其中一个是四川省宜宾市,但此人68岁,曾在国家有关部门担任党委书记,现退休在宜宾市经营一个小商店。办案民警分析此人以前系国家公职人员,受党的教育多年,现有丰厚的退休金和稳定的小商店收入,按常理不会为此铤而走险。再是此人年龄偏大,与犯罪分子的岁数相差太大。但会不会有人盗用他的卡号作案呢?分局领导决定立即派员到四川省宜宾市展开深入调查。
  
  4月17日,芝罘公安分局民警来到宜宾。经侧面了解,修某有三个闺女,其中一个女婿叫贺某,是浙江临海市人,2006年因制售假发票被当地公安机关处罚过。获悉情况的办案民警异常兴奋。事不宜迟,侦查民警向分局领导汇报后,决定连夜动手抓捕。当深夜睡梦的贺某被闪着寒光的手铐惊醒时,这个机关算尽的罪犯顿时瘫倒在床上。一天前他打电话给陈某,电话无人接听,他就预感到不妙,由于心存侥幸,觉得自己隐蔽较深,不会暴露目标,没想到道高一尺,魔高一丈,自以为聪明的贺某还是锒铛入狱。
  
  至此,一个特大制售假发票的犯罪团伙无一漏网。几处现场查获缴获假发票14000余份,用于开具假发票的电脑4台,打印机5台,假印章120余枚,名片1000余张,尚未寄出的代开广告2000余份,信封2000余个。
  
  经查,这个非法出售发票团伙主要成员基本都是浙江临海人。从2009年4月至今,陈某作为烟台市一个总的制贩假发票轴心,通过其浙江临海籍老乡,或通过电话联系济南、青岛的临海籍老乡,购买空白国税增值税发票、地税代开发票、地税服务业普通发票、地税餐饮发票等,利用自购的打印机、电脑,自调打印模板,再通过湖南籍犯罪嫌疑人刘某、王某等人刻制大量假印章,大肆向烟台或需要烟台地税发票的个人、单位出售其假发票,按开票金额的2-3%收取开票费。涉及烟台及外地企业100余家及部分个人。
  
  本案留下了发人深思的疑问?

  
  专案民警介绍,制贩假发票案件的特点是,整个贩卖假发票的“生物链”是个金字塔形,“一级代理”把发票批发给“二级代理”,“二级代理”下面是“三级代理”,再下面就是“零售商”,“零售商”通过在路面上分发名片、直接到单位推销,或者发布短信等方式进行交易。而且这些人之间大多数互不认识,知道的可能就是住宿的地点或手机号码。犯罪人员构成呈现地域性。浙江台州临海制贩、湖南刻印兼买票、送票。另外,互相之间不打听对方真实身份,仅凭电话、口音(老乡)确认,有上下线关系,但又各自为战,独成体系。原来互为上下线关系的,经过一段时间的学习,又各自独成体系,各自购买电脑、打印机,独立作业。由小工或以前的下线演变为独立的开票人。
  
  办案民警介绍,眼下发生的发票违法犯罪,主要集中在建筑安装业、交通运输业、餐饮业、服务业等领域,发票犯罪团伙往往规模庞大、人员庞杂,内部组织严密、分工明确,在制售倒卖虚开发票案件中,兜售、印票、开票、送票等环节“一条龙服务”,各环节紧密联系又相互独立,而且经常会跨省、跨区域犯罪。
  
  在犯罪手法上,这些团伙往往将大量“出售发票”的违法信息发送至普通市民的邮箱、手机。犯罪团伙以手机发信息形式传递开票信息,以特快专递形式邮寄发票,作案手段多种多样,查处难度很大。而且不少假发票制作“仿真度”很高,市民稍不留心就会上当,使国家税收大量流失,严重破坏了经济秩序。
  
  为什么这个非法出售发票的犯罪团伙竟如此猖獗?办案民警认为,一个非常重要的原因,不少违法市民为他们的犯罪营造了“需求市场”,正如办假证一样,巨大的市场需求和高额的利润能够促使罪犯铤而走险。
  
  伪造发票最高可处死刑
  
  根据《刑法》规定,伪造并出售增值税专用发票,数量特别巨大,情节特别严重,严重破坏经济秩序的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。 通讯员 路明 福基 林山 记者 张其天
  
  

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