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烟台中行积极参与2018年烟台市金融机构反洗钱工作会议
来源：大众网烟台频道 编辑： 2018-09-11 14:39:00
大众网烟台9月11日讯 （通讯员 张茜） 近日，中国人民银行烟台市中心支行召开了2018年度烟台市反洗钱工作会议，170家金融机构参加会议。烟台中行作为唯一代表作了题为《打造合规支柱，完善管理机制，严控洗钱风险》的典型发言，介绍烟台中行扎实推进风险为本的反洗钱工作经验。
在人民银行和上级行的认真指导下，烟台中行反洗钱工作取得了显著成效，多次发现价值高的可疑线索，得到烟台人民银行、烟台公安机关的肯定与表扬，连续多年被人民银行评定为A级机构。
2014年上报地下钱庄可疑线索被公安部立案侦查，2016年至2017年连续两年上报两起涉嫌非法经营地下钱庄（对敲模式）案，均被公安立案并破案，抓获犯罪嫌疑人数名，涉案金额达数百亿元，该案例被人民银行总行选用为案例分析启示在《中国反洗钱实务》刊发。2018年青岛举办上合峰会，烟台中行员工保持着高度的政治和工作敏感性，成功识破一起涉嫌恐怖融资的可疑案例，成功移交给公安部门，为青岛上合峰会期间的社会稳定做出了积极贡献。
初审编辑：张雪松
责任编辑：石语轩
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