农行上海市分行近日配合中国人民银行、外汇管理局、上海市公安局联合开展的打击地下钱庄专项行动,一举破获了一起地下钱庄重大案件,抓获以邹某为首的犯罪嫌疑人19名,查封涉嫌非法交易的银行账户100多个。目前,邹某等15人已被依法刑事拘留。
3月14日晚,根据中国人民银行上海分行关于打击地下钱庄专项行动紧急会议精神,农行上海市分行领导连夜召开了有关支行行长和反洗钱领导小组会议,布置对19个犯罪嫌疑人账户的冻结、查询工作。
3月15日上午,根据人民银行提供的线索,农行上海市分行迅速查明了主犯邹某等19人在农行上海市分行的账户情况,并对其账户进行了冻结。
经初步查明,邹某系上海人,2003年2月因非法经营罪被判处有期徒刑2年,缓刑2年。2004年8月以来,以邹某为首的犯罪团伙在上海、江苏、浙江、河南等地进行“地下钱庄”非法买卖外汇活动,涉案交易金额折合人民币数亿元,涉及中国内地和境外90家公司。
另悉,近年来,从分行到支行、支行到营业网点,上海农行建立起了三级反洗钱网络,落实专人做好本外币大额和可疑资金交易的上报。近日,农行上海市分行保卫处、信息科技部、财务会计处、国际业务部与分行培训学校协作,分四批对24个管辖支行419个营业网点进行了反洗钱信息系统上线培训,全行900多人参加了培训。
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